Hol van a pénzmosás paradicsoma?
A FATF jelentése szerint évente százmilliárd eurót mosnak tisztára Németországban. Ez már önmagában is sokkoló szám, de ami talán ennél is meghökkentőbb, az az, hogy ennek kevesebb, mint egy százalékát…
Blog
Újra itt az útlevél toplista
A Henley & Partners legfrissebb negyedéves ranglistájaszerint az EU-s állampolgárok a világon szinte bárhova utazhatnak, és számos helyen még vízumra sincs szükségük. A magyar útlevél az értékelés szerint az előkelő…
Melyik a világ egyik leggyorsabban növekvő piaca?
A Boston Consulting Group (BCG) jelentése szerint a 2021-es év egyik nyertese az Egyesült Arab Emirátusok, hiszen a világ egyik leggyorsabban növekvő piacává vált. Tavaly az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi…
Történelmi döntés: bűnös egy svájci bank
Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…
Szabályozott lesz az európai kriptopiac
Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…
Bitcoin: Brutális szabályok jönnek
Az Európai Unió Tanácsa döntött: hamarosan létre fog jönni a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA). A bizottság egyik fontos feladata egyebek mellett a kriptoszolgáltatók felügyelete lesz. Kicsit pontosabban; az AMLA többek…
Magyarország átlátható
Az Európa Tanács (ET) nemrégiben közzétett egy beszámolót, ahol azt írják, hogy Magyarország jobban teljesít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. Az ET szerint ez annak köszönhető,…
Málta lekerült a szürkelistáról
Lekerült Málta Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Erről titkos szavazással döntöttek június közepén, a FATF a plenáris ülésén Németországban. A szavazáson 37 joghatóság és két regionális szervezet – az Európai…
Globális minimumadó: az EU megkerülné a magyar vétót
Végtelen történetnek tűnik a globális minimumadó kérdése. Most épp hazánk miatt nem történik előrelépés. Magyarország, egyedüli uniós tagállamként, ellenzi a 15 százalékban meghatározott globális minimális társaságiadó-kulcs bevezetését. Ennek nyomán többpárti…
A pénzmosás helyzete Magyarországon
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) legfrissebb jelentése szerint hazánk javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a virtuális pénzeszközöket sokkal szigorúbban kell szabályozni. Ez utóbbi…