Befellegezhet a sokat bírált máltai aranyvízum programnak. Az Európai Bíróság keresetet indít Málta ellen az uniós bíróságon, mert a rendszerben résztvevő tehetős személyek, akik befektetésért cserébe máltai állampolgárságot kapnak, úgy…
A vádak szerint 14,5 millió euróval (5,9 milliárd forint) tartozik a kolumbiai énekesnő a spanyol államnak. Az ügyészség szerint 2011-2014 közt családjával életvitelszerűen Spanyolországban élt, ezért ott kellett volna megfizetni…
A kolumbiai kormány digitális valuta bevezetését tervezi. A cél az adóelkerülés visszaszorítása, a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségének növelése, valamint, annak megakadályozása, hogy a kereskedők a készpénzzel történő fizetés során kijátsszák…
A globális mimimumadó az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart témája volt. Vannak országok, akik teljes mellszélességgel támogatták, de Magyarország végig az ellenzők közé tartozott. Az Egyesült Államok nagy nyomást…
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi vizsgálata során öt magyarországi banknál talált hiányosságokat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításával, kezelésével és csökkentésével kapcsolatban. Az érintett öt pénzintézet mostanra kijavította az…
A FATF jelentése szerint évente százmilliárd eurót mosnak tisztára Németországban. Ez már önmagában is sokkoló szám, de ami talán ennél is meghökkentőbb, az az, hogy ennek kevesebb, mint egy százalékát…
A Henley & Partners legfrissebb negyedéves ranglistájaszerint az EU-s állampolgárok a világon szinte bárhova utazhatnak, és számos helyen még vízumra sincs szükségük. A magyar útlevél az értékelés szerint az előkelő…
A Boston Consulting Group (BCG) jelentése szerint a 2021-es év egyik nyertese az Egyesült Arab Emirátusok, hiszen a világ egyik leggyorsabban növekvő piacává vált. Tavaly az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi…
Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…
Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…