Megjelent a Magyar Közlönyben az aktuális „az adózási szempontból nem együttműködő államok” listájával kapcsolatos rendelet. A listán több „klasszikus” adóparadicsom mellett Oroszország is szerepel. A rendeletre azért volt szükség, hogy…
A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovaluta bűncselekményekről szóló új jelentését. A riportot azzal a céllal készítették, hogy rávilágítsanak a legújabb módszerekre és trendekre. A pénzmosásról szóló jelentésből…
Hatalmasat szólt nyolc éve a Panama-iratok néven elhíresült gigantikus szivárogtatási ügy. A Panama-iratok egy 2,6 terabájt nagyságú adatbázis, amelyet a sajtónak szivárogtattak ki. A dokumentumok feldolgozása az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi…
A tagi kölcsön során a vállalkozás tulajdonosa nyújt kölcsönt a cég számára. Bár a pénzügyi művelet nem ütközik törvénybe, mégis sok esetben felkeltheti a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) figyelmét…
Egy szerettünk elvesztése letaglózó és megviselő, melyet még inkább megnehezíthetnek a végrendelet miatti konfliktusok. Cikkünkben részletesen bemutatjuk az öröklés lehetséges módjait, a végrendelet különböző formáit, követelményeit és egyéb fontos szabályait.…
Az Európai Parlament egy olyan törvénycsomagot fogadott el, amely új lendületet adhat a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemnek. Ennek értelmében szélesítik azoknak a körét, akik hozzáférhetnek a pénzmosással…
A külföldi ingatlanbefektetés számtalan előnnyel szolgálat, így népszerű döntés a befektetők körében. Cikkünkben részletesen bemutatjuk a külföldi ingatlanvásárlás előnyeit, hátrányait, menetét és adózási vonzatait. Melyek a külföldi ingatlanbefektetés előnyei és…
Az Egyesült Arab Emirátusokban (EAE) új kereskedelmi engedélyeket vezetnének be az üzleti élet felpörgetése érdekében. A tíz évre érvényes aranyengedélytől és az öt évre érvényes ezüstengedélytől az üzleti élet további…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében került elfogadásra a 2017. évi LIII. törvény (röviden Pmt. tv.), amely meghatározza a tényleges tulajdonos fogalmát és eseteit. Cikkünkben lényegretörően és…
Az Európai Néppárt (EPP) bukaresti kongresszusán az Osztrák Néppárt delegációja is megszavazta a Románia és Bulgária schengeni csatlakozását sürgető programot. A kérdést egyhangúlag szavazták meg a küldöttek. A döntés azért…