A Chainanalysis blokklánc-kutató tanulmánya szerint tavaly 270 olyan kripto-láncot azonosítottak, ahol felmerül a pénzmosás gyanúja. Ezeken keresztül egyetlen év alatt 1,3 milliárd dollárnyi digitális pénzt mozgattak át, lekövethetetlenül. Ez az…
Az amerikai autóipari multi, az Aptiv, Szombathelyen 1800, Tatabányán 2000 embert foglalkoztat, és magát a gyártást továbbra is Magyarországon végzi. Viszont beszállítók 2020. december óta egy új, Írországban létrehozott cégnek…
A Paradise-iratok után ismét újságírók füleltek le pénzmosásgyanús cselekményeket, de ezúttal Európában, egész pontosan Luxemburgban. A feltárt adatok alapján Luxemburg befektetési alap piaca hemzseg a gyanús tranzakcióktól és offshore cégeltől,…
Az adóelkerülés ellen nem eléggé hatékonyan fellépő országokat, azaz az adóparadicsomokat felsoroló EU feketelista 2017-es elfogadása óta vitatéma, hogy az uniós szakminiszteri tanács annyira fellazította az Európai Bizottság által eredetileg…
Az EU számvevőszéke szerint az adóelkerülést és az offshore-ozást addig nem lehet felszámolni, amíg a tagállamok közötti adóügyi információcsere nem megfelelő. Az testület szerint nem csak az uniós jogszabályi keret,…
Több milliárd dollárnyi büntetést csengettek ki a bankok tavaly különböző pénzügyi visszaélések és offshore tevékenység miatt. Lássuk, mekkora volt a 10 legnagyobb banki bírság 2020-ban és melyik pénzintézet miért kapott…
Vége lehet a Facebook írországi adóoptimalizációs trükközésének, amivel eddig dollármilliárdokat spóroltak. Persze nem csak a Facebook, hanem több gigacég, például a Google és az Apple is ezzel a az offshore…
Bár a 2020-as év nem a felhőtlen utazgatásról szólt, a Henley Passport index útlevél rangsora természetesen elkészült. A magyar útlevél az előkelő 10. helyet szerezte meg a friss listán, míg…
2022. január elsejétől az ügyfélátvilágítás folyamtata egyszerűbb és közvetlenebb lesz Magyarországon. Az új jogszabályt még a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás (Pmt.) elleni törvény novemberi módosításával fogadta el az Országgyűlés. A…
Egyetlen év alatt, 2020-ban 7 százalékkal nőtt a regisztrált luxushajók száma Máltán. A helyi hajózási vállalat nyilvántartása szerint 850 darab 24 méternél nagyobb hajó van regisztrálva az országban. A luxushajók…