Vajon szükséges a köznyelvben csak “dubai vízum” néven ismert engedély, ha az Egyesült Arab Emírségekbe tervez utazni? Elegendő, ha érvényes útlevelünk kéznél van? Cikkünkben részletesen ismertetjük az érvényes szabályokat, melyeket…
Az Egyesült Királyság dobta be az ötletet pár hónapja, hogy különadóval sújtsa a szupergazdagokat. A brit milliárdosok körében nem aratott osztatlan sikert az ötlet, de a svájciakat a jelek szerint…
Egy DNS-teszt megmondhatja, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, kik a szüleink, és mi a pontos származásunk. Az utóbbira a BREXIT óra egyre több brit kíváncsi, nem véletlenül. Az EU elhagyása…
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…
Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…
A családi vállalkozás olyan gazdasági szervezet, melyben a tulajdonlás, vezetés, irányítás és egyéb üzleti feladatok ellátása a családtagok felelőssége. Hazánkban több mint 130 ezer családi vállalkozás található, melyek gazdasági hozzáadott…
A letelepedési kötvény utódjaként is emlegetett új aranyvízum program lehetőséget nyújt a külföldi befektetőknek tartózkodási engedélyt és EU-s vízumot szerezni. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a korábban elérhető letelepedési kötvény programot és…
A litván pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatóság (FNTT) 9,3 millió eurós büntetést szabott ki a Payeer nevű vállalatra. A hatóság indoklása szerint a kriptovalutákkal foglalkozó cég megsértette az oroszokkal szembeni szankciókat…
Megjelent a Magyar Közlönyben az aktuális „az adózási szempontból nem együttműködő államok” listájával kapcsolatos rendelet. A listán több „klasszikus” adóparadicsom mellett Oroszország is szerepel. A rendeletre azért volt szükség, hogy…
A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovaluta bűncselekményekről szóló új jelentését. A riportot azzal a céllal készítették, hogy rávilágítsanak a legújabb módszerekre és trendekre. A pénzmosásról szóló jelentésből…