Botrány az aranyvízumok körül! Kiszivárgott e-mailek tanúsága szerint több külföldi milliomos szerezhetett máltai, azaz EU-s állampolgárságot úgy, hogy az egyébként legális aranyvízum program feltételeit csalással megkerülték. Málta még 2014-ben vezette…
Joe Biden amerikai elnök bevezetné a globális társasági adót azzal a céllal, hogy megnehezítse az adóparadicsomok dolgát. A gyakorlat jelenleg sok esetben az, hogy a vállalatok olyan országban könyvelik…
Óriási port kavart 2018-2019-ben a legnagyobb dán bank rekordösszegű pénzmosási botránya. A kontinenseken átívelő dán bank a feltételezések szerint 9 év alatt (2007 és 2015 között) 220 milliárd dollárnyi gyanús…
Sokat hallani a „gonosz”, ügyeskedő tech multikról, akik milliárdokkal rövidítik meg az EU országok büdzséjét, mert kedvező adózású országokban adóznak, nem ott, ahol a szolgáltatásukat nyújtják. Most viszont egy „hagyományos”…
Új szabályokkal oldaná meg az EU azt a problémát, hogy sokan használnak digitális platformokat áruk vagy szolgáltatások értékesítésére, de az ezeken keresztül szerzett jövedelmet nem jelentik be, így adót sem…
Az Öböl Menti Együttműködési Tanács (GCC) országai, azon belül is az Emírségek, egyre népszerűbb a külföldi munkavállalók körében. A szakértő szerint azonban nem árt az óvatosság, és munkavállalás előtt érdemes…
Nem csak a máltai cégalapítási lehetőségek miatt beszélnek mostanában sokat az országról, hanem Keith Schembrit miatt is, ugyanis a máltai Muscat kormány volt kabinetfőnökét pénzmosással, korrupcióval, hamis tanúzással és okirat-hamisítással…
Önmagában nem lenne nagy szám, hogy befektetésért állampolgárság jár, hiszen számos ország kínál aranyvízum programot, de most egy olyan térségről beszélünk, ahol még két évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt, hogy…
Az előrejelzések szerint a következő öt évben, vagyis 2025-ig, 27 százalékkal nő az ultra-high-net-worth-individual, vagyis a szupergazdagok száma világszinten, így mintegy 663.483 olyan ember lesz, akinek a vagyona meghaladja a…
A Chainanalysis blokklánc-kutató tanulmánya szerint tavaly 270 olyan kripto-láncot azonosítottak, ahol felmerül a pénzmosás gyanúja. Ezeken keresztül egyetlen év alatt 1,3 milliárd dollárnyi digitális pénzt mozgattak át, lekövethetetlenül. Ez az…