Blokklánccal a darknet ellen?
Mostanság gyakorta attól hangos a sajtó, hogy a bitcoin és az egyéb kriptovaluták, mint például a Facebook által tervezett Libra, mennyire veszélyes lehet a terrorizmus és pénzmosás szempontjából, hiszen ez…
Blog
Komoly bírságot kaphat, aki nem készül fel a kötelező adatszolgáltatásra
2020. július 1-én lép életbe az EU az adóelkerülést megnehezítő, adatszolgáltatást előíró irányelve (DAC6), vagyis fél év alatt kell beazonosítani azokat a határokon átnyúló pénzügyi ügyleteket és konstrukciókat, amelyekről adatokat…
Nehezebb lesz az online adóelkerülés
Az Európai Parlament megszavazta az e-kereskedelemre vonatkozó új, általános forgalmi adó végrehajtási szabályait. Az új rendelkezések egyszerűsítik és erősítik az online termékértékesítés áfa szabályait. Jelenleg az unión kívül működő vállalatoknak…
Tunézia lekerült a feketelistáról
Tunézia lekerült a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem létrehozott Pénzügyi Akciócsoport (FATF) kormányközi szervezet feketelistájáról. A hírt maga Jusszef Sahíd tunéziai miniszterelnök jelentette be. A Tunéziai Központi Bank mellett…
Nem jár adókedvezmény a multiknak Svájcban
Megszavazták a svájciak a multinacionális vállalatokra vonatkozó adókedvezmények megvonását. A kezdeményezést a szavazópolgárok 66,4 százaléka támogatta. Ennek értelmében 2020-tól megvonják az adókedvezményeket a svájci székhelyű nemzetközi vállalatoktól, valamint növelik a…
OECD: Tavaly 20-25 százalékkal csökkent az offshore számlákon lévő pénz mennyisége
A Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD) arról számolt be, hogy az offshore számlákon rejtegetett pénzmennyiség csökkentésére irányuló úgynevezett automatikus információ-megosztás komoly eredményekkel járt. A programot a banki információk nemzetközi…
Új pénzmosás elleni törvény Svájcban
A svájci kormány új pénzmosás elleni csomagot fogadott el, melynek értelmében az ügyvédekek, közjegyzők is átvilágíthatók lesznek. Az úgynevezett „due diligence” („kellő gondosság”) kiterjesztésére vonatkozó új pénzmosás elleni reform a…
Így működhetnek a részvényesi képviseleti tanácsadók
Egyre több intézményi befektető és portfoliókezelő használja részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásait. A szakember kutatással, tanácsokkal és ajánlásokkal segíti a befektetőket abban, hogy miként szavazzanak a tőzsdei részvénytársaságok közgyűlésein. Az Európai…
„Aranykártyát” oszt az Emírségek
Az Egyesült Arab Emírségek elindította aranykártya programját. Ezzel ugyan állampolgárságot nem, de állandó tartózkodási engedélyt szerezhetnek befektetők, orvosok, mérnökök és tudományos munkát végző szakemberek. Az első állandó tartózkodási engedélyeket, vagyis…
Ennyit a svájci banktitokról
A svájci UBS Banknak 40 ezer ügyfelének adatát kell átadnia a francia adóhatóságnak – döntött a svájci legfelsőbb bíróság. Korábban az adatátadás felfüggesztéséről egy alacsonyabb rendű bíróság döntött, ezt írta…