Állampolgárság DNS-teszttel?
Egy DNS-teszt megmondhatja, hogy milyen betegségekre vagyunk hajlamosak, kik a szüleink, és mi a pontos származásunk. Az utóbbira a BREXIT óra egyre több brit kíváncsi, nem véletlenül. Az EU elhagyása…
Blog
Szigorodó pénzmosás elleni szabályok
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…
Problémák a Revolutnál
Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…
Családi vállalkozás fogalma, előnyei és kihívásai
A családi vállalkozás olyan gazdasági szervezet, melyben a tulajdonlás, vezetés, irányítás és egyéb üzleti feladatok ellátása a családtagok felelőssége. Hazánkban több mint 130 ezer családi vállalkozás található, melyek gazdasági hozzáadott…
A letelepedési kötvény utódja: íme az új aranyvízum program
A letelepedési kötvény utódjaként is emlegetett új aranyvízum program lehetőséget nyújt a külföldi befektetőknek tartózkodási engedélyt és EU-s vízumot szerezni. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a korábban elérhető letelepedési kötvény programot és…
Brutális büntetést kapott egy kriptocég
A litván pénzügyi bűncselekményeket vizsgáló hatóság (FNTT) 9,3 millió eurós büntetést szabott ki a Payeer nevű vállalatra. A hatóság indoklása szerint a kriptovalutákkal foglalkozó cég megsértette az oroszokkal szembeni szankciókat…
Feketelistázta Oroszországot a magyar kormány
Megjelent a Magyar Közlönyben az aktuális „az adózási szempontból nem együttműködő államok” listájával kapcsolatos rendelet. A listán több „klasszikus” adóparadicsom mellett Oroszország is szerepel. A rendeletre azért volt szükség, hogy…
Nem csak pénzmosásra jó a kriptó
A Chainalysis amerikai blokklánc-elemző cég nemrégiben kiadta a kriptovaluta bűncselekményekről szóló új jelentését. A riportot azzal a céllal készítették, hogy rávilágítsanak a legújabb módszerekre és trendekre. A pénzmosásról szóló jelentésből…
Felmentették a Panama-iratok vádlottjait
Hatalmasat szólt nyolc éve a Panama-iratok néven elhíresült gigantikus szivárogtatási ügy. A Panama-iratok egy 2,6 terabájt nagyságú adatbázis, amelyet a sajtónak szivárogtattak ki. A dokumentumok feldolgozása az Oknyomozó Újságírók Nemzetközi…
Tagi kölcsön fogalma, szabályai és visszafizetése
Tagi kölcsön fogalma, szabályai és visszafizetése: gyakori kérdések és válaszok A tagi kölcsön során a vállalkozás tulajdonosa nyújt kölcsönt a cég számára. Bár a pénzügyi művelet nem ütközik törvénybe, mégis…