Több milliárd dollárnyi büntetést csengettek ki a bankok tavaly különböző pénzügyi visszaélések és offshore tevékenység miatt. Lássuk, mekkora volt a 10 legnagyobb banki bírság 2020-ban és melyik pénzintézet miért kapott…
Vége lehet a Facebook írországi adóoptimalizációs trükközésének, amivel eddig dollármilliárdokat spóroltak. Persze nem csak a Facebook, hanem több gigacég, például a Google és az Apple is ezzel a az offshore…
Bár a 2020-as év nem a felhőtlen utazgatásról szólt, a Henley Passport index útlevél rangsora természetesen elkészült. A magyar útlevél az előkelő 10. helyet szerezte meg a friss listán, míg…
2022. január elsejétől az ügyfélátvilágítás folyamtata egyszerűbb és közvetlenebb lesz Magyarországon. Az új jogszabályt még a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás (Pmt.) elleni törvény novemberi módosításával fogadta el az Országgyűlés. A…
Egyetlen év alatt, 2020-ban 7 százalékkal nőtt a regisztrált luxushajók száma Máltán. A helyi hajózási vállalat nyilvántartása szerint 850 darab 24 méternél nagyobb hajó van regisztrálva az országban. A luxushajók…
Az adóelkerülés, az adóparadicsomok, az offshore-ozás milliárdos veszteséget jelent az egyes országoknak. De pontosan mennyi az annyi? A Tax Justice Network kiszámolta, mekkora bevételtől esnek el az országok évente az…
Komoly, 15 országra kiterjedő, összehangolt tiltakozóakció zajlott 2020 végén az Amazon internetes kereskedőcég ellen. A tiltakozóknak elege van abból, hogy az Amazon fittyet hány a dolgozói jogokra és a fenntarthatóságra…
Egy jelentést tett közzé a Pénzügyi Akciócsoport (FATF), amely az úgynevezett „kereskedelmi pénzmosásra” koncentrál. A kereskedelmi pénzmosás (Trade-Based Money Laundering, azaz TBML) a bűncselekményekből származó bevételek eredetének kereskedelmi tranzakciókon keresztüli…
Nem kell többé minden esetben helyi tulajdonos ahhoz, hogy az Egyesült Arab Emírségekben vállalkozzunk, mert az ország lehetővé tette, hogy a helyi vállalkozásoknak 100 százalékban külföldi tulajdonosa legyen. Az Emírségek…
Nemzetközi körözést adtak ki a panamai Mossack Fonseca ügyvédi iroda két alapító-tulajdonosa, a német származású Jürgen Mossack és Ramón Fonseca ellen. Ez az az ügyvédi iroda, amelyik a mintegy 200…