A pénzmosás olyan fogalom, amiről valószínűleg már mindenki hallott különböző hollywoodi filmekből vagy egyéb történetekből. Tekintsük át, hogy mit is jelent valójában a pénzmosás, hogyan működik a gyakorlatban? Milyen technikákat…
Portugáliában lakhatási válság tombol. Ennek megszüntetése érdekében a portugál kormány bejelentett egy intézkedéscsomagot. Ebben többek között az is szerepel, hogy megszüntetik az egyébként is megosztó, és az EU által is…
A cégeladás az egyik legnagyobb volumenű esemény, amit vállalkozóként átélhet az ember. Hiszen egyszer eljön az idő, amikor a felépített birodalmat át kell adni valaki másnak, hogy tovább ápolja azt.…
Az EU aggodalmát fejezte ki, mert Málta és Görögország nem szankcionálnak elegendő orosz vagyont, amit egy jelentés is alátámaszt. Málta kevesebb, mint 150 000 eurónyi orosz vagyont fagyasztott be, ami…
A FATCA törvény célja az USA-n kívüli (azaz külföldi) pénzintézeteknél számlát vezető amerikai adóilletőséggel bíró természetes és jogi személyek azonosítása, valamint adataik amerikai adóhatóság részére történő lejelentése. A FATCA biztosítja,…
A holding cég létrehozásának, illetve cégcsoport kialakításának több előnye is lehet. A kedvező adózási lehetőségek azonban sokszor szinte szó szerint a világ másik végén adódnak. Ez viszont nem jelenti azt,…
Az osztalék kifizetése a tulajdonosok, illetve részvényesek számára is várva várt pénzügyi esemény. Hiszen az adott cég, vállalat nyereségéből ilyenkor lehet igazán profitálni. Ennek ellenére a helyzet nem olyan egyértelmű,…
Az Európai Unió Bírósága (EB) egy luxemburgi bírósági ügy kapcsán vizsgálta az EU 4. pénzmosás elleni irányelvének azon részét, mely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a lakosság bármely…
A 2021 októberében nyilvánosságra került Pandora-iratok és a 2016-os Panama-papírok kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy az adóparadicsomok élnek és virulnak, hiszen ezek a szivárogtatások azt leplezték le, hogy világ gazdag elitje,…
A kolumbiai kormány digitális valuta bevezetését tervezi. A cél az adóelkerülés visszaszorítása, a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségének növelése, valamint, annak megakadályozása, hogy a kereskedők a készpénzzel történő fizetés során kijátsszák…