A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) elégedetlen, ezért szürkelistára tette Bulgáriát, míg más országok (Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár kilépési, Albánia, a Kajmán- szigetek, Panama és Jordánia) lekerülhet a nem megfelelő pénzmosás…
Az OTP bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó gyakorlatát nem találta teljes mértékben kielégítőnek a jegybank, emiatt 49 millió forintos bírsággal sújtotta a bankot. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020.…
Hamarosan 48 ország vezetheti be az OECD nyáron elfogadott új, az adóelkerülést és a pénzmosás megelőzését célzó információmegosztási kripto-szabványát. Az OECD kidolgozott egy új pénzügyi szabványt, amelynek célja, hogy elejét…
A leányvállalat az anyavállalat által jelentősen befolyásolt cég, amelynek fő célja az önálló működés, a piaci terjeszkedés és üzleti növekedés. A hazai és nemzetközi szabályok lehetővé teszik az egyszerű struktúrák…
Adócsalás miatt indult eljárás még nyáron a hamarosan 93 éves Bernie Ecclestone ellen. Az Egyesült Királyság adóhatósága megállapította, hogy a volt Forma-1 vezér eltitkolta a több mint 400 millió font…
Az EU Tax Observatory (Adóügyi Megfigyelőközpont) szerint a szupergazdagok nagyon kevés, vagy semennyi adót nem fizetnek, mert kreatívan élnek az adóoptimalizálás lehetőségével. Emiatt globális minimumadót vetnének ki a milliárdosokra, ami…
Hosszabb idő után, 2023 őszén felülvizsgálta és módosította az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzékét az EU. Antiguát és Barbudát, Belize-t, valamint a Seychelle-szigeteket felvette, a Brit Virgin-szigeteket,…
A generációváltás kérdése minden sikeres családi vállalkozás életében felmerül. Magyarországon a rendszerváltást követő időszakban rengeteg kis- és középvállalkozás (KKV) jött létre, így ez a téma még égetőbb. Ma ugyanis a…
Bár erőfeszítésekben nincs hiány, a Valutaalap (IMF) nem elégedett a pénzmosás ellen tett globális lépsekkel. Az IMF friss jelentése szerint az illegális, határokon átívelő pénzek tisztára mosása továbbra is komoly…
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy az előírtaknak megfelelően implementálja az 5. pénzmosás elleni irányelvet a magyar jogba. Az eljárás a kriptovalutákkal kereskedőkre is kiterjedhet. Döntött az Európai Bizottság. Kötelezettségszegési…