Blog

Beperlik Máltát az aranyútlevél miatt

Befellegezhet a sokat bírált máltai aranyvízum programnak. Az Európai Bíróság keresetet indít Málta ellen az uniós bíróságon, mert a rendszerben résztvevő tehetős személyek, akik befektetésért cserébe máltai állampolgárságot kapnak, úgy…

Bővebben >>>

8 év börtön vár Shakirára?

A vádak szerint 14,5 millió euróval (5,9 milliárd forint) tartozik a kolumbiai énekesnő a spanyol államnak. Az ügyészség szerint 2011-2014 közt családjával életvitelszerűen Spanyolországban élt, ezért ott kellett volna megfizetni…

Bővebben >>>

Digitális valutát vezetne be Kolumbia

A kolumbiai kormány digitális valuta bevezetését tervezi. A cél az adóelkerülés visszaszorítása, a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségének növelése, valamint, annak megakadályozása, hogy a kereskedők a készpénzzel történő fizetés során kijátsszák…

Bővebben >>>

Az USA elkaszálja a globális mimimumadót?

A globális mimimumadó az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart témája volt. Vannak országok, akik teljes mellszélességgel támogatták, de Magyarország végig az ellenzők közé tartozott. Az Egyesült Államok nagy nyomást…

Bővebben >>>

Öt bank tisztázta a nevét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi vizsgálata során öt magyarországi banknál talált hiányosságokat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításával, kezelésével és csökkentésével kapcsolatban. Az érintett öt pénzintézet mostanra kijavította az…

Bővebben >>>

Hol van a pénzmosás paradicsoma?

A FATF jelentése szerint évente százmilliárd eurót mosnak tisztára Németországban. Ez már önmagában is sokkoló szám, de ami talán ennél is meghökkentőbb, az az, hogy ennek kevesebb, mint egy százalékát…

Bővebben >>>

Újra itt az útlevél toplista

A Henley & Partners legfrissebb negyedéves ranglistájaszerint az EU-s állampolgárok a világon szinte bárhova utazhatnak, és számos helyen még vízumra sincs szükségük. A magyar útlevél az értékelés szerint az előkelő…

Bővebben >>>

Történelmi döntés: bűnös egy svájci bank

Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…

Bővebben >>>

Szabályozott lesz az európai kriptopiac

Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…

Bővebben >>>