Az Eurojust, az Európai Unió igazságügyi együttműködési ügynöksége, tehet pontot a NATO katonai felszerelés-beszerzéseivel kapcsolatos, feltételezett korrupciós esetek végére. Az ügynökség a belga hatóságok kérésére csatlakozott a nyomozáshoz. Az ügy…
Az Emirátusokban gondolnak az olaj utáni időkre is, és milyen jól teszik! Hiszen az olaj-jólét nem fog örökké tartani, így jól mérték fel, hogy egyéb területeken is fejleszteniük kell, ha…
A JPMorgan Chase, a világ egyik legnagyobb bankja közölte, hogy lehetővé teszi ügyfelei számára a Bitcoin vásárlását, annak ellenére, hogy vezérigazgatója, Jamie Dimon továbbra is szkeptikus a kriptovalutákkal kapcsolatban.…
A Sophos X-Ops kiberbiztonsági cég legújabb elemzése átfogó képet fest a kiberbűnözés egyre kifinomultabb arcáról. Ami korábban nagyrészt a gyors haszonról és a közvetlen pénzmosásról szólt, az mára egy…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem globális prioritás így az Európai Unió is folyamatosan szigorítja szabályozását. Ennek legújabb, jelentős lépése a 2024/1624 számú pénzmosás elleni rendelet (AMLR), amelynek…
Ferenc pápa 2013-as megválasztása óta nem csak a katolikus egyház hitéleti reformjait irányította, hanem jelentős lépéseket tett a Vatikán pénzügyeinek átláthatóságának növelésére is. Az elmúlt tizenkét évben a számos…
Július elsejétől Magyarországon minden kriptoszolgáltatónak kötelezően meg kell szereznie az uniós MiCA (Markets in Crypto-Assets) rendelet szerinti engedélyt. Az EU új, egységes szabályrendszere, a 2024. december 30-án hatályba lépett MiCA-rendelet,…
A Reuters értesülése szerint a Litván Központi Bank 3,5 millió eurós bírságot szabott ki a Revolutra, az ország legértékesebb vállalatára. A bírságot a pénzmosás-megelőzési (AML) rendszer hiányosságai miatt ítélték meg.…
A helyi iparűzési adó (HIPA) minden vállalkozás számára fontos kötelezettség, mégis sok a bizonytalanság a részletek kapcsán. Bár a témáról számos tájékoztató elérhető, ezek gyakran túlságosan hosszúak vagy nehezen érthetők.…
A Binance, a világ egyik legnagyobb kriptovaluta tőzsdéje, újabb fontos lépést tett a globális piacok meghódításában: az Egyesült Arab Emírségek (EAE) résztulajdonossá válik a cégben. Az Egyesült Arab Emírségek,…