Blog

Ezoterikus vagyonkezelési formák – Interjú

Bár a világ jelentősebb részén már évszázadok óta jelen van a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogintézménye, nálunk csak nem rég jelentek meg ezek a paranormális struktúrák…

Bővebben >>>

Megesett az évszázad könyvelési csalása?

A General Electric (GE) multinacionális vállalat sajtóhírek szerint összesen 38 milliárd dolláros könyvelési csalást követhetett el. Erre az átvizsgált jelentések és dokumentumok alapján, derült fény. Ha a számok stimmelnek, az…

Bővebben >>>

A pénzmosoda, avagy az offshore világ belülről

Film készült a Panama Papers néven elhíresült offshore botrányról. A pénzmosoda (The Laundromat) című filmet a Netflix forgatta Gary Oldman, Meryl Streep és Antonio Banderas főszereplésével, a rendező Steven Soderbergh…

Bővebben >>>

Felfüggesztették a moldáv aranyvízum programot

Egy dubaji illetőségű ingatlanfejlesztő cég miatt ideiglenesen leállították Moldova aranyvízum programját. A Kleindienst-csoport a dubaji „Heart of Europe” projectben, ahol is hat európai országot építettek meg mesterséges szigetnek Dubaj partjainál,…

Bővebben >>>

Reszkess Google! Itt az egyezség a techadóról

A gazdaságilag legfejlettebb országok (G7) legutóbbi csúcstalálkozóján megegyezés született arról, hogyan fogják megadóztatni a multinacionális technológiai vállalkozásokat. A találkozón komoly csörte volt a franciák és az amerikaiak között, miután utóbbiak…

Bővebben >>>

Ezek a pénzmosás gyanús „iparágak”

A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti. A focin kívül a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, és a letelepedési…

Bővebben >>>

Szigorodó uniós kriptovaluta szabályozás?

Európa országai szigorúbban felügyelnék a kriptovalutákat, mint amit az Európai Unió pénzmosás ellenes szabályozása (AML) megkövetel. A legtöbb tagállam saját hatáskörében a kötelezően előírtál szigorúbban ellenőrizné és szabályozná a kriptovaluta-ügyleteket.…

Bővebben >>>