Adminisztratív hiányosságok miatt 3,3 millió euró bírsággal sújtotta a holland központi bank (DNB) az amerikai Coinbase kriptopénzváltót. A törvényi előírások szerint a Hollandiában legálisan működni kívánó digitális-pénzeszköz szolgáltatóknak meg kell…
A görög hatóságok tájékoztatást kértek Panamától a Katarból Eva Kaili európai parlamenti képviselő számláira történő pénzátutalások kapcsán. A korrupcióval vádolt EP képviselőt, Eva Kailit jelenleg Brüsszelben tartják őrizetben. Panama ismert…
A cégeladás az egyik legnagyobb volumenű esemény, amit vállalkozóként átélhet az ember. Hiszen egyszer eljön az idő, amikor a felépített birodalmat át kell adni valaki másnak, hogy tovább ápolja azt.…
Az EU aggodalmát fejezte ki, mert Málta és Görögország nem szankcionálnak elegendő orosz vagyont, amit egy jelentés is alátámaszt. Málta kevesebb, mint 150 000 eurónyi orosz vagyont fagyasztott be, ami…
A ciprusi kormány 2023 januárjáig több, mint 200 főt fosztott meg a már megszüntetett aranyvízum program keretein belül szerzett állampolgárságtól. Igazán kellemetlen, hogy minden esetben lezárt ügyletről van szó, tehát…
A FATCA törvény célja az USA-n kívüli (azaz külföldi) pénzintézeteknél számlát vezető amerikai adóilletőséggel bíró természetes és jogi személyek azonosítása, valamint adataik amerikai adóhatóság részére történő lejelentése. A FATCA biztosítja,…
A holding cég létrehozásának, illetve cégcsoport kialakításának több előnye is lehet. A kedvező adózási lehetőségek azonban sokszor szinte szó szerint a világ másik végén adódnak. Ez viszont nem jelenti azt,…
A már meglévő pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendelet hagyott néhány kiskaput, amit most a szabályozási keret hatályának kiterjesztésével próbálnak meg bezárni. Az új irányelv szigorítja a készpénzes és a…
Tizenegy év börtönt kapott Abdulla Jamín, a Maldív-szigetek volt elnöke, pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása miatt. Ezen felül a törvényszék ötmillió dollár (1,9 milliárd forint) pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte. A bíróság…
Az osztalék kifizetése a tulajdonosok, illetve részvényesek számára is várva várt pénzügyi esemény. Hiszen az adott cég, vállalat nyereségéből ilyenkor lehet igazán profitálni. Ennek ellenére a helyzet nem olyan egyértelmű,…