A FATCA törvény célja az USA-n kívüli (azaz külföldi) pénzintézeteknél számlát vezető amerikai adóilletőséggel bíró természetes és jogi személyek azonosítása, valamint adataik amerikai adóhatóság részére történő lejelentése. A FATCA biztosítja,…
A holding cég létrehozásának, illetve cégcsoport kialakításának több előnye is lehet. A kedvező adózási lehetőségek azonban sokszor szinte szó szerint a világ másik végén adódnak. Ez viszont nem jelenti azt,…
A már meglévő pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni rendelet hagyott néhány kiskaput, amit most a szabályozási keret hatályának kiterjesztésével próbálnak meg bezárni. Az új irányelv szigorítja a készpénzes és a…
Tizenegy év börtönt kapott Abdulla Jamín, a Maldív-szigetek volt elnöke, pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása miatt. Ezen felül a törvényszék ötmillió dollár (1,9 milliárd forint) pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte. A bíróság…
Az osztalék kifizetése a tulajdonosok, illetve részvényesek számára is várva várt pénzügyi esemény. Hiszen az adott cég, vállalat nyereségéből ilyenkor lehet igazán profitálni. Ennek ellenére a helyzet nem olyan egyértelmű,…
Az Európai Unió Bírósága (EB) egy luxemburgi bírósági ügy kapcsán vizsgálta az EU 4. pénzmosás elleni irányelvének azon részét, mely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a lakosság bármely…
Minden szükséges engedélyt megkapott az egyik legjelentősebb kriptotőzsde, a Binance, így hamarosan az Egyesült Arab Emírségekben is elérhetővé válnak szolgáltatásaik. A Binance üdvözölte a lépest, és értékelte, hogy az ország…
A 2021 októberében nyilvánosságra került Pandora-iratok és a 2016-os Panama-papírok kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy az adóparadicsomok élnek és virulnak, hiszen ezek a szivárogtatások azt leplezték le, hogy világ gazdag elitje,…
Az adóügyi átláthatóságról és információcseréről tartott globális fórumot az OECD. Az esemény egy aláírási ceremóniával zárult, ahol 22 joghatóság írta alá az automatikus információcseréről szóló megállapodást. A megállapodás értelmében a…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő FATF (Pénzügyi Akciócsoport) eltávolította Pakisztánt a terrorizmust finanszírozó országok listájáról. A hírt az elnök, Raja Kumar jelentette be egy két napos párizsi…