Hol van a pénzmosás paradicsoma?
A FATF jelentése szerint évente százmilliárd eurót mosnak tisztára Németországban. Ez már önmagában is sokkoló szám, de ami talán ennél is meghökkentőbb, az az, hogy ennek kevesebb, mint egy százalékát…
Szerző: Robert
Újra itt az útlevél toplista
A Henley & Partners legfrissebb negyedéves ranglistájaszerint az EU-s állampolgárok a világon szinte bárhova utazhatnak, és számos helyen még vízumra sincs szükségük. A magyar útlevél az értékelés szerint az előkelő…
Melyik a világ egyik leggyorsabban növekvő piaca?
A Boston Consulting Group (BCG) jelentése szerint a 2021-es év egyik nyertese az Egyesült Arab Emirátusok, hiszen a világ egyik leggyorsabban növekvő piacává vált. Tavaly az Egyesült Arab Emírségek pénzügyi…
Történelmi döntés: bűnös egy svájci bank
Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…
Szabályozott lesz az európai kriptopiac
Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…
Bitcoin: Brutális szabályok jönnek
Az Európai Unió Tanácsa döntött: hamarosan létre fog jönni a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA). A bizottság egyik fontos feladata egyebek mellett a kriptoszolgáltatók felügyelete lesz. Kicsit pontosabban; az AMLA többek…
Magyarország átlátható
Az Európa Tanács (ET) nemrégiben közzétett egy beszámolót, ahol azt írják, hogy Magyarország jobban teljesít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. Az ET szerint ez annak köszönhető,…
Málta lekerült a szürkelistáról
Lekerült Málta Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Erről titkos szavazással döntöttek június közepén, a FATF a plenáris ülésén Németországban. A szavazáson 37 joghatóság és két regionális szervezet – az Európai…
Globális minimumadó: az EU megkerülné a magyar vétót
Végtelen történetnek tűnik a globális minimumadó kérdése. Most épp hazánk miatt nem történik előrelépés. Magyarország, egyedüli uniós tagállamként, ellenzi a 15 százalékban meghatározott globális minimális társaságiadó-kulcs bevezetését. Ennek nyomán többpárti…
A pénzmosás helyzete Magyarországon
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) legfrissebb jelentése szerint hazánk javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a virtuális pénzeszközöket sokkal szigorúbban kell szabályozni. Ez utóbbi…