Történelmi döntés: bűnös egy svájci bank

Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán.

A bank egy bolgár kábítószer-hálózathoz kapcsolódó pénzmosásban vett részt. A svájci hatóságok megállapították, hogy a pénzintézet nem tett meg mindent annak érdekében, hogy megakadályozza, hogy a bűnszervezet tagjai hasznot húzzanak az Európába irányuló kokaincsempészetből. A bíróság bűnösnek talált egy korábbi banki alkalmazottat is. Az ügyet gyilkosság, bőröndökbe tömött készpénz is bonyolítja. Az ítélet biztos, hogy érzékenyen érinti a bankot, hiszen a pénzintézetet korábban már a kockázatkezelési, és megfelelési hibák miatt is megbüntették.

A pénzmosásos eset miatt a Credit Suisse-t 2 millió svájci frank (közel 800 millió forint) pénzbírsággal sújtották. A bíróság elrendelte továbbá a drogkereskedő banda számláján lévő több mint 12 millió frank (több mint 4,7 milliárd forint) értékű vagyon elkobzását, és kötelezte a bankot, hogy mondjon le több mint 19 millió frankról (több mint 7,5 milliárd forint), amelyet a Credit Suisse belső hiányosságai miatt eddig nem lehetett behajtani.