Tizenegy év börtönt kapott Abdulla Jamín, a Maldív-szigetek volt elnöke, pénzmosás, illetve kenőpénz elfogadása miatt. Ezen felül a törvényszék ötmillió dollár (1,9 milliárd forint) pénzbüntetés megfizetésére is kötelezte. A bíróság…
Az Európai Unió Bírósága (EB) egy luxemburgi bírósági ügy kapcsán vizsgálta az EU 4. pénzmosás elleni irányelvének azon részét, mely előírja, hogy a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a lakosság bármely…
Minden szükséges engedélyt megkapott az egyik legjelentősebb kriptotőzsde, a Binance, így hamarosan az Egyesült Arab Emírségekben is elérhetővé válnak szolgáltatásaik. A Binance üdvözölte a lépest, és értékelte, hogy az ország…
A 2021 októberében nyilvánosságra került Pandora-iratok és a 2016-os Panama-papírok kapcsán nyilvánvalóvá vált, hogy az adóparadicsomok élnek és virulnak, hiszen ezek a szivárogtatások azt leplezték le, hogy világ gazdag elitje,…
Az adóügyi átláthatóságról és információcseréről tartott globális fórumot az OECD. Az esemény egy aláírási ceremóniával zárult, ahol 22 joghatóság írta alá az automatikus információcseréről szóló megállapodást. A megállapodás értelmében a…
A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő FATF (Pénzügyi Akciócsoport) eltávolította Pakisztánt a terrorizmust finanszírozó országok listájáról. A hírt az elnök, Raja Kumar jelentette be egy két napos párizsi…
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) négy magyar banknál, a Duna Takaréknál, az Oberbanknál, valamint a Polgári és a Sopron Banknál tárt fel pénzmosási kockázatokat. A legtöbb esetben az ügyfél-átvilágítást, a…
„Postafiók cégeknek” nevezik azokat a tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságokat, amelyeket tulajdonosaik pusztán azért hoztak létre, hogy a segítségükkel alacsony adózású országok területén adóelőnyökhöz jussanak. Az Európai Unió 2021…
Újabb országokkal bővült az EU adóparadicsomokat felsoroló feketelistája. Van új érkező, de van két régi motoros is. Az Európai Unió pénzügyminiszterei Anguillát, a Bahamákat és a Turks- és Caicos-szigeteket vették…
A szupergazdagok magántőkéje az elmúlt időszakban az orosz agresszió és az e miatt kialakulóban lévő gazdasági válság miatt globális mozgásnak indult. Bizonyos országokban jelentős be- és kiáramlás tapasztalható. A beáramló…