Bankokat büntetett az MNB
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) négy magyar banknál, a Duna Takaréknál, az Oberbanknál, valamint a Polgári és a Sopron Banknál tárt fel pénzmosási kockázatokat. A legtöbb esetben az ügyfél-átvilágítást, a…
Szerző: Robert
Vége a „postafiókcégeknek”?
„Postafiók cégeknek” nevezik azokat a tényleges gazdasági tevékenységet nem végző társaságokat, amelyeket tulajdonosaik pusztán azért hoztak létre, hogy a segítségükkel alacsony adózású országok területén adóelőnyökhöz jussanak. Az Európai Unió 2021…
Bővült az EU feketelistája
Újabb országokkal bővült az EU adóparadicsomokat felsoroló feketelistája. Van új érkező, de van két régi motoros is. Az Európai Unió pénzügyminiszterei Anguillát, a Bahamákat és a Turks- és Caicos-szigeteket vették…
Hol rejtőznek a szupergazdagok?
A szupergazdagok magántőkéje az elmúlt időszakban az orosz agresszió és az e miatt kialakulóban lévő gazdasági válság miatt globális mozgásnak indult. Bizonyos országokban jelentős be- és kiáramlás tapasztalható. A beáramló…
Senkit nem érdekel a magyar vétó: lesz minimumadó!
Franciaország, Németország, Olaszország, Hollandia és Spanyolország pénzügyminiszterei közös közleményben kijelentették; minden lehetséges jogi eszközt hajlandóak bevetni, hogy a magyar vétó ellenére is bevezessék a globális mimimumadót jövőre. Mint ismeretes, Magyarország…
Beperlik Máltát az aranyútlevél miatt
Befellegezhet a sokat bírált máltai aranyvízum programnak. Az Európai Bíróság keresetet indít Málta ellen az uniós bíróságon, mert a rendszerben résztvevő tehetős személyek, akik befektetésért cserébe máltai állampolgárságot kapnak, úgy…
8 év börtön vár Shakirára?
A vádak szerint 14,5 millió euróval (5,9 milliárd forint) tartozik a kolumbiai énekesnő a spanyol államnak. Az ügyészség szerint 2011-2014 közt családjával életvitelszerűen Spanyolországban élt, ezért ott kellett volna megfizetni…
Digitális valutát vezetne be Kolumbia
A kolumbiai kormány digitális valuta bevezetését tervezi. A cél az adóelkerülés visszaszorítása, a pénzügyi tranzakciók nyomon követhetőségének növelése, valamint, annak megakadályozása, hogy a kereskedők a készpénzzel történő fizetés során kijátsszák…
Az USA elkaszálja a globális mimimumadót?
A globális mimimumadó az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart témája volt. Vannak országok, akik teljes mellszélességgel támogatták, de Magyarország végig az ellenzők közé tartozott. Az Egyesült Államok nagy nyomást…
Öt bank tisztázta a nevét
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi vizsgálata során öt magyarországi banknál talált hiányosságokat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításával, kezelésével és csökkentésével kapcsolatban. Az érintett öt pénzintézet mostanra kijavította az…