Bár erőfeszítésekben nincs hiány, a Valutaalap (IMF) nem elégedett a pénzmosás ellen tett globális lépsekkel. Az IMF friss jelentése szerint az illegális, határokon átívelő pénzek tisztára mosása továbbra is komoly…
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy az előírtaknak megfelelően implementálja az 5. pénzmosás elleni irányelvet a magyar jogba. Az eljárás a kriptovalutákkal kereskedőkre is kiterjedhet. Döntött az Európai Bizottság. Kötelezettségszegési…
A karibi-térség vezetői szerint az EU hamarosan elkaszálja a vízummentes schengeni utazás lehetőségét, ami egyben az aranyvízum programok végét is jelentheti, ahol befektetésért cserébe állampolgárságot és szabad beutazást kínáltak az…
Málta a 31. ország a világon, aki megfelel az IMF legszigorúbb, legmagasabb szintű adatterjesztési és átláthatósági szabványának. Az ország ezzel nagy lépest tett a teljes transzparencia felé. Az IMF közleménye…
Az EU tárgyalásokat folytat Andorrával, Monacóval és San Marinóval, hogy szorosabbra fűzzék a gazdasági együttműködésüket és kapcsolatukat. Az említett három ország nem tagja az EU-nak, így a pénzmosással és adóelkerüléssel…
Már 52 országból jelezték a tajvani pénzügyi hatóságnak (FSC), hogy belépnének a helyi kriptopiacra, mint virtuális eszközszolgáltatók. A hivatal tájékoztatása szerint szeptember végén kiadják a régió első, részletes kriptoszabályzatát. Az…
4700 milliárd dollárt (nagyjából 1 632 170 milliárd forintot) bukhatnak az OECD országok a multik és a szupergazdagok “kreatív” adózása miatt, állítja a Tax Justice Network (TJN) egy friss jelentésre…
Hat embert ítéltek el egy 104 millió fontos pénzmosási ügyben Dubajban. Az illegális pénzeket a vádlottak bőröndökben juttatták el a célországba. A csalás kieszelőjét 9 év, a többi tettest 12-42…
Ötven vállalkozás működését függesztette fel 30 napra az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztériuma, mert azok elmulasztottak regisztrálni a pénzmosás megakadályozására létrehozott goAML rendszerében. A minisztérium közlése szerint 2023 eleje óta…
Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai fogása a néhány hete napvilágra került, harmincnégy gyanúsítottat felvonultató, mintegy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy. A nagy port kavaró akció során egy nap alatt…