4700 milliárd dollárt (nagyjából 1 632 170 milliárd forintot) bukhatnak az OECD országok a multik és a szupergazdagok “kreatív” adózása miatt, állítja a Tax Justice Network (TJN) egy friss jelentésre…
Hat embert ítéltek el egy 104 millió fontos pénzmosási ügyben Dubajban. Az illegális pénzeket a vádlottak bőröndökben juttatták el a célországba. A csalás kieszelőjét 9 év, a többi tettest 12-42…
Ötven vállalkozás működését függesztette fel 30 napra az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztériuma, mert azok elmulasztottak regisztrálni a pénzmosás megakadályozására létrehozott goAML rendszerében. A minisztérium közlése szerint 2023 eleje óta…
Az utóbbi évek egyik legnagyobb hazai fogása a néhány hete napvilágra került, harmincnégy gyanúsítottat felvonultató, mintegy 10 milliárd forintos pénzmosási ügy. A nagy port kavaró akció során egy nap alatt…
A Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA), szabad fordításban a külföldi számlák adómegfeleléséről szóló törvény célja, hogy az amerikai adóalanyok az USA-n kívüli pénzügyi eszközeik után is fizessenek adót. A…
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) szerint az európai kormányok nem elég hatékonyak a pénzmosáshoz köthető bűncselekményekből származó pénzek visszaszerzésében. A jelentés kitért Magyarországra is. A…
Végtelen történetnek tűnik az egységes EU-s kriptoszabáylozás végleges formába öntése, aminek már évek óta az a célja, hogy a kripto-piacot átláthatóbbá tegye. A legújabb irányelv kötelezi az EU-ban székhellyel rendelkező…
A Parlament elfogadta a többek között a bizalmi vagyonkezelés (BVK) előnyeit is csökkentő „salátatörvényt.” Az elmúlt években egyre nagyobb népszerűségnek örvendő adóterezési instrumentum, a bizalmi vagyonkezelés 2014 óta érhető el…
Idén 28. alkalommal készítette el a világ legátfogóbb korrupciós felmérését, a Korrupció Érzékelési Indexet (Corruption Perceptions Index – CPI) a Transparency International (TI). A legfrissebb jelentésből egy számunkra nem igazán…
Az adózás eddig szinte ismeretlen fogalom volt az Emírségekben, a társasági adót pedig csak hírből ismerték. A kedvező adókörnyezet rendkívül vonzóvá tette a térséget a befektetők, vállalkozások, startupok és üzletemberek…