Ötven céget függesztettek fel az Emírségekben

Ötven vállalkozás működését függesztette fel 30 napra az Egyesült Arab Emírségek gazdasági minisztériuma, mert azok elmulasztottak regisztrálni a pénzmosás megakadályozására létrehozott goAML rendszerében.

A minisztérium közlése szerint 2023 eleje óta mintegy 76,9 millió dirham (kb. 19,3 millió euró) bírságot szabtak ki 225 vállalkozásra pénzmosás ellenes intézkedésekkel kapcsolatos mulasztások miatt. A goAML regisztráció 2018 óta kötelező az ott működő vállalkozásoknak. A hatóságok ezen a rendszeren keresztül kapnak a gyanús tranzakciókról jelentést. Ezen felül a rendszer elemezi azokat a tevékenységeket, amelyek esetén felmerül a pénzmosás, a terrorizmus finanszírozás, vagy bármilyen más pénzügyi bűncselekmény gyanúja. Az ország azért veszi ilyen komolyan a kérdést, hogy megfeleljen a FATF követelményeinek.

A gazdasági minisztérium közölte, hogy a mulasztó cégek tevékenységének felfüggesztése a szabadkereskedelmi övezetek felügyeletére vonatkozó stratégiai terv részét képezi. A szigorú retorzió célja a szabálysértők elrettentése, hogy ezzel is tovább erősítsék az üzleti környezet integritását, valamint a befektetőknek és a globális pénzintézeteknek az ország gazdaságába vetett bizalmát. A felfüggesztés addig marad érvényben, amíg az érintettek nem tesznek eleget a regisztrációs kötelezettségüknek. Amennyiben ez elmarad, a szabálysértők további, még szigorúbb büntetésre számíthatnak.