Hamarosan 48 ország vezetheti be az OECD nyáron elfogadott új, az adóelkerülést és a pénzmosás megelőzését célzó információmegosztási kripto-szabványát. Az OECD kidolgozott egy új pénzügyi szabványt, amelynek célja, hogy elejét…
Bővebben >>>
Adócsalás miatt indult eljárás még nyáron a hamarosan 93 éves Bernie Ecclestone ellen. Az Egyesült Királyság adóhatósága megállapította, hogy a volt Forma-1 vezér eltitkolta a több mint 400 millió font…
Bővebben >>>
Az EU Tax Observatory (Adóügyi Megfigyelőközpont) szerint a szupergazdagok nagyon kevés, vagy semennyi adót nem fizetnek, mert kreatívan élnek az adóoptimalizálás lehetőségével. Emiatt globális minimumadót vetnének ki a milliárdosokra, ami…
Bővebben >>>
Hosszabb idő után, 2023 őszén felülvizsgálta és módosította az adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzékét az EU. Antiguát és Barbudát, Belize-t, valamint a Seychelle-szigeteket felvette, a Brit Virgin-szigeteket,…
Bővebben >>>
Bár erőfeszítésekben nincs hiány, a Valutaalap (IMF) nem elégedett a pénzmosás ellen tett globális lépsekkel. Az IMF friss jelentése szerint az illegális, határokon átívelő pénzek tisztára mosása továbbra is komoly…
Bővebben >>>
Az Európai Bizottság felszólította Magyarországot, hogy az előírtaknak megfelelően implementálja az 5. pénzmosás elleni irányelvet a magyar jogba. Az eljárás a kriptovalutákkal kereskedőkre is kiterjedhet. Döntött az Európai Bizottság. Kötelezettségszegési…
Bővebben >>>
A karibi-térség vezetői szerint az EU hamarosan elkaszálja a vízummentes schengeni utazás lehetőségét, ami egyben az aranyvízum programok végét is jelentheti, ahol befektetésért cserébe állampolgárságot és szabad beutazást kínáltak az…
Bővebben >>>
Málta a 31. ország a világon, aki megfelel az IMF legszigorúbb, legmagasabb szintű adatterjesztési és átláthatósági szabványának. Az ország ezzel nagy lépest tett a teljes transzparencia felé. Az IMF közleménye…
Bővebben >>>
Az EU tárgyalásokat folytat Andorrával, Monacóval és San Marinóval, hogy szorosabbra fűzzék a gazdasági együttműködésüket és kapcsolatukat. Az említett három ország nem tagja az EU-nak, így a pénzmosással és adóelkerüléssel…
Bővebben >>>
Már 52 országból jelezték a tajvani pénzügyi hatóságnak (FSC), hogy belépnének a helyi kriptopiacra, mint virtuális eszközszolgáltatók. A hivatal tájékoztatása szerint szeptember végén kiadják a régió első, részletes kriptoszabályzatát. Az…
Bővebben >>>