Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), az EU pénzügyi piacokat szabályozó és felügyelő hatósága megvonta a bizalmat dubaji klíringintézet és elszámolóháztól (Commodities Clearing Corporation – DCCC), mert felmerült a pénzmosás gyanúja.…
Egy new york-i bíró szerint bizonyos hangulatjelek, például a rakéta, a növekedési grafikon és a pénzeszsák pénzügyi megtérülést sugallnak, így használatuk jogi következményekkel járhat Az ügy, amiben az említett bíró,…
A Magyar Bankholdingnál (MBH Bank Nyrt.) a pénzügyi felügyelet a pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás-megelőzés terén azonosított számos hiányosságot még tavaly, amit nem javítottak ki határidőre, emiatt 10 millió bírságot kaptak. Tavaly…
2024. január 1-én lépett hatályba a globális minimumadóról szóló uniós irányelv. A globális minimumadó célja, hogy minden 750 millió eurós árbevétel fölötti vállalatcsoport tényleges adóterhe elérje a 15 százalékot, ezzel…
A globális minimumadó ötlete az OECD-től származik és jelentős nemzetközi erőfeszítések árán sikerült megvalósítani. Az OECD program (BEPS 2.0) fő célja, hogy további lépéseket tegyen a globális adórendszer méltányos és…
A befektetésért cserébe állampolgárságot, vagy tartózkodási engedélyt nyújtó, úgynevezett aranyvízum programok már jó ideje szúrják a pénzmosás ellen harcoló szervezetek szemét. A támogatók legfontosabb érve az, hogy ezek a programok…
Az amerikai gigabank, a JPMorgan vezérigazgatója, Jamie Dimon az amerikai szenátus bankbizottságának ülésén fejtette ki a kriptopiaccal kapcsolatos véleményét. Elmondta, hogy szerinte a digitális valutákat azért kellene betiltani, mert azok…
Rájár a rúd az ifjabb Bidenre. Joe Biden fiának az elkövetkező időszakban többször kell majd a bíróság elé állnia. Szeptemberben az 53 éves Hunter Bident azzal vádolták meg, hogy…
A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) elégedetlen, ezért szürkelistára tette Bulgáriát, míg más országok (Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár kilépési, Albánia, a Kajmán- szigetek, Panama és Jordánia) lekerülhet a nem megfelelő pénzmosás…
Az OTP bank pénzmosás- és terrorizmusfinanszírozás megelőzésére vonatkozó gyakorlatát nem találta teljes mértékben kielégítőnek a jegybank, emiatt 49 millió forintos bírsággal sújtotta a bankot. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) 2020.…