Pénzmosás-gyanú a Deutsche Banknál
Az európai bankokra mostanában rájár a rúd. Egyre több neves bank hírnevére vetül a csalás árnyéka. A Danske Bank, az UBS és más bankok után most a Deutsche Bank került terítékre.
Az európai bankokra mostanában rájár a rúd. Egyre több neves bank hírnevére vetül a csalás árnyéka. A Danske Bank, az UBS és más bankok után most a Deutsche Bank került terítékre.
Korábban már írtunk az Adóelkerülés elleni Irányelvről (ATAD). Ennek a jogharmonizációja még folyamatban van és a rendelkezés átültetése érdekében a magyar kormány számos törvényjavaslatot fogalmazott meg.
Az EU pénzügyminiszteri tanácsa friss bejelentése szerint Namíbia is lekerült az adóparadicsom listáról, így már csak 5 állam található ott. Az EU megítélése szerint tehát egyre kevesebb az adóparadicsom, a kritikusok szerint azonban az az uniónak a saját háza táján is ideje lenne sepregetnie.
A brit kormány úgy döntött, jelentősen megszigorítja a tíz évvel ezelőtt bevezetett letelepedési vízumrendszert. A lépéssel a céljuk a gazdasági bűnözés, különösen a pénzmosás elleni fellépés.
Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb áfa rés rangsorát, mely szerint Magyarország az élmezőnybe került a beszedett áfa vonatkozásában a régióban.
A letelepedési kötvények és az ahhoz hasonló nemzetközi programok virágkorukat élik. A pénzért-útlevelet, illetve a befektetésért-állampolgárságot piac talán soha nem volt olyan élénk, mint az elmúlt néhány évben.
Egy korábbi bejegyzésben írtunk arról, hogy eddig több mint 40 ezren éltek azzal a lehetőséggel, hogy pénzért állampolgárságot vegyenek.
Nem kevesebb, mint 55 milliárd eurót bukhattak egyes európai országok egy most napvilágra került gigantikus adócsalási botrányban, amelyben a legnagyobb európai bankok közül több is érintett lehet.
A pénzmosás elleni harc globális felügyeleti szerve, a Financial Action Task Force (FATF) bejelentette, hogy új szabályokat dolgoz ki és vezet be a digitális pénzekkel kapcsolatban.
Decemberben lesz egy éve, hogy az EU közzétette az adóparadicsomokról szóló feketelistáját.