Blog

Pénzmosás-gyanú a Deutsche Banknál

Az európai bankokra mostanában rájár a rúd. Egyre több neves bank hírnevére vetül a csalás árnyéka. A Danske Bank, az UBS és más bankok után most a Deutsche Bank került terítékre.

Bővebben >>>

Célkeresztben az adóelkerülők

Korábban már írtunk az Adóelkerülés elleni Irányelvről (ATAD). Ennek a jogharmonizációja még folyamatban van és a rendelkezés átültetése érdekében a magyar kormány számos törvényjavaslatot fogalmazott meg.

Bővebben >>>

Már csak öt ország van az EU-s feketelistán

Az EU pénzügyminiszteri tanácsa friss bejelentése szerint Namíbia is lekerült az adóparadicsom listáról, így már csak 5 állam található ott. Az EU megítélése szerint tehát egyre kevesebb az adóparadicsom, a kritikusok szerint azonban az az uniónak a saját háza táján is ideje lenne sepregetnie.

Bővebben >>>

Jó befektetés az útlevél

A letelepedési kötvények és az ahhoz hasonló nemzetközi programok virágkorukat élik. A pénzért-útlevelet, illetve a befektetésért-állampolgárságot piac talán soha nem volt olyan élénk, mint az elmúlt néhány évben.

Bővebben >>>

Jöhet a kripto-feketelista

A pénzmosás elleni harc globális felügyeleti szerve, a Financial Action Task Force (FATF) bejelentette, hogy új szabályokat dolgoz ki és vezet be a digitális pénzekkel kapcsolatban.

Bővebben >>>