Az Egyesült Királyság végzett a Financial Action Task Force (FATF) által összeállított, a pénzmosás felszámolása, valamint a terrorizmus támogatása elleni hatékony fellépés szerinti országlista élén.
Bár az Egyesült Királyság és 2019. március 29-én így vagy úgy, de kilép az EU-ból (vagy mégsem…), az unió és a szigetország megállapodott egy 2020. december 31-ig tartó átmeneti időszakban.
Az EU 12 új országgal bővítené az egy éve kiadott adóparadicsomokról szóló feketelistáját.
Az ország meglépte, amit még senki: blockchain-törvénycsomaggal legalizálja és szabályozza azt, amit más országokban szigorúan tiltanak.
Megtörtént az első vádemelés Amerikában a Panama-iratok kapcsán. A négy gyanúsítottból hármat le is tartóztattak.
Az európai bankokra mostanában rájár a rúd. Egyre több neves bank hírnevére vetül a csalás árnyéka. A Danske Bank, az UBS és más bankok után most a Deutsche Bank került terítékre.
Korábban már írtunk az Adóelkerülés elleni Irányelvről (ATAD). Ennek a jogharmonizációja még folyamatban van és a rendelkezés átültetése érdekében a magyar kormány számos törvényjavaslatot fogalmazott meg.
Az EU pénzügyminiszteri tanácsa friss bejelentése szerint Namíbia is lekerült az adóparadicsom listáról, így már csak 5 állam található ott. Az EU megítélése szerint tehát egyre kevesebb az adóparadicsom, a kritikusok szerint azonban az az uniónak a saját háza táján is ideje lenne sepregetnie.
A brit kormány úgy döntött, jelentősen megszigorítja a tíz évvel ezelőtt bevezetett letelepedési vízumrendszert. A lépéssel a céljuk a gazdasági bűnözés, különösen a pénzmosás elleni fellépés.
Az Európai Bizottság közzétette legfrissebb áfa rés rangsorát, mely szerint Magyarország az élmezőnybe került a beszedett áfa vonatkozásában a régióban.