A pénzmosással összefüggésbe hozható büntetések mintegy 30%-át a számítások szerint az USA és az Egyesült Királyság szabta ki. A világszerte pénzmosás miatt kirótt bírságok összesen 8,14 milliárd dollárra rúgtak. Világszerte…
Az francia alkotmánybíróság döntése alapján a francia kormány folytathatja a közösségi média felderítését, hogy ott is lefülelhesse az adócsalókat. A francia parlament elfogadta azokat az új szabályokat, amelyek jelentősen növelik…
Az Europol értesülése szerint a Spanyol Polgári Gárda pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt lekapcsolt két játékos ügynökséget. A több hatóság összefogásával feltárt ügyben hamarosan öt eljárás indul. Az ügyben a…
A Tax Justisce Network 2019-ben is elkészítette a világ legnagyobb adóparadicsomait összehasonlító 10-es toplistáját. A negyedik helyezett Hollandia, a hatodik pedig Luxemburg lett. A listán számos brit tengerentúli terület…
Ha egy személyben magyar adózó és e-sportoló is vagyok, akkor kell adót fizetnem? Az e-sportok és a különféle online játékok terjedésével párhuzamosan egyre többekben merül fel a fenti kérdés. A…
Két évtizedre kerülhet rács mögé pénzmosás miatt egy 73 éves, Miami-ban oktató professzor. Venezuelai állami hivatalnokok komoly összegű megvesztegetésből származó pénzeket küldtek az elmúlt években Miamiba. A jelenség szemet szúrt…
A soron következő gazdasági válságot azok a cégek okozzák, amelyeket az adott kor hőseinek tekintenek. 2008-ban a bankok miatt dőlt be a világgazdaság, a jövőben viszont a high-tech vállalkozások okozhatnak…
Írország nemzetközi nyomásra megszünteti azt a kiskaput, amit a Google eddig arra használt, hogy „kreatívan” fizessen adót. A lépés nem érte váratlanul az óriásvállalatot, mert az erről szóló döntés már…
Egy olasz vagyonkezelő cég a svájci UBS bank segítségével 117 ügyfelet tévesztett meg és körülbelül 6 millió eurót csalt el. Az informátorok szerint a milánói Sofia Sgr vagyonkezelő közvetítőként használta…
Túlárazva szerzett be különféle orvosdiagnosztikai eszközöket két magyar állampolgár 2008-ban, hogy ezzel minél nagyobb támogatást zsebelhessenek be – hívta fel a magyar hatóságok figyelmét az európai csalás elleni hivatal (OLAF).…