Piros lap korrupt fociügynököknek

Az Europol értesülése szerint a Spanyol Polgári Gárda pénzmosás és adócsalás gyanúja miatt lekapcsolt két játékos ügynökséget. A több hatóság összefogásával feltárt ügyben hamarosan öt eljárás indul. Az ügyben a két legjelentősebb ügynökség érintett.

A vizsgálat felderítette, hogy a legmenőbbek közé tartozó labdarúgó-ügynökök fiktív átutalásokat szerveztek egy ciprusi labdarúgó-klubon keresztül, méghozzá nagy összegű pénzmosás és adóelkerülés céljából. Ezek az utalások valójában csak papíron történtek meg és a fekete nyereséget fantomcégek segítségével „tüntették el”, hogy az érintettek személyazonosságára ne derülhessen fény.

Ezután a gyanúsítottak a különböző társaságok átláthatatlannak vélt hálózatát használták fel, hogy újra a pénzükhöz jussanak. Az előzetes számítások szerint legalább 10 millió eurót utaltak Spanyolországba, amit aztán különböző luxuseszközökbe, ingatlanokba és a jachtokba fektettek be.

Az spanyol hatóságoknak egy máltai adószakértő társaság segített a bűnözői hálózat leleplezésében. A nyomozás során az is kiderült, hogy a gyanúsítottak egy olyan bűnszervezet tagjai, amely több európai országban, például Belgiumban, Cipruson és Szerbiában is futball-klubokat irányít.