A Global Witness jelentése szerint a legtöbb európai uniós tagállam nem teljesítette a nemzetközi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellenes törvény (AML) átültetésére vonatkozó vállalásokat. Az AML rendelkezés a pénzügyi…
Bővebben >>>
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március elején világjárványnak minősítette az új koronavírust. Arról azonban kevés szó esik, hogy a csalók hogyan élhetnek vissza a COVID-19-cel. A vészhelyzetet sajnos sokan arra használhatják,…
Bővebben >>>
A mesterséges intelligencia (AI) már nem utópia, hanem valóság. Szinte már nincs is olyan terület, ahol ne használnák, a pénzügyi világ sem kivétel. A pénzügyi szolgáltatások területére egyébként is jellemző…
Bővebben >>>
Számos ponton mutat egyezést a Danske Bank botránnyal a román bankszektor mintegy felét érintő gyanús pénzügyi tranzakciósorozat. A Román Nemzeti Bank felügyeleti bizottsága derített fényt az ügyre, és bár még…
Bővebben >>>
Az USA cégalapítás egyik legismertebb formája a korlátolt felelősségű társaság, vagyis az LLC. Ezen belül is legismertebb válfaja az USA cégalapításnak a delaware-i LLC. Az alábbi cikkünkben ezért bemutatjuk, hogy…
Bővebben >>>
Az exit-tax, magyarul a tőkekivonási adó akkor merül fel, amikor egy társaság üzleti tevékenységének egészét, vagy egy részét külföldre helyezi, és az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke magasabb, mint az…
Bővebben >>>
Újabb kellemetlen eseményről számolt be az Egyesült Királyság államkincstárának pénzügyi titkára, Jesse Norman. Elmondása szerint fény derült arra, hogy a Netflix egyike azon multiknak, amelyek alacsonyabb adózású országokban optimalizálják az…
Bővebben >>>
A pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása kulcsfontosságú kérdés a globális pénzügyi ökoszisztéma stabilitásának szempontjából. Ez a törekvés talán Európában a kifejezettebb, ahol számos, igen súlyos pénzmosási esetet…
Bővebben >>>
További országokkal egészült ki 2020. február 18-án az Európai Unióval adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzéke. Igaz, sokakat töröltek is onnan. Az EU „feketelistája” négy további országgal vagy…
Bővebben >>>
A nemzetközileg egységes digitális adó bevezetése egyre sürgetőbb és elkerülhetetlennek is látszik. Nem meglepő módon Európa szorgalmazza, Amerika pedig foggal-körömmel harcol ellene, hiszen nagyrészt amerikai gigavállalatokat, például Amazon, Google, Facebook,…
Bővebben >>>