Érik a román bankbotrány

Számos ponton mutat egyezést a Danske Bank botránnyal a román bankszektor mintegy felét érintő gyanús pénzügyi tranzakciósorozat. A Román Nemzeti Bank felügyeleti bizottsága derített fényt az ügyre, és bár még sok a kérdéses részlet, valószínűleg egy komoly visszaélés-sorozatot leplezhettek le.

Szakértők szerint 16-17 román kereskedelmi pénzintézet is érintett lehet a gyanús tranzakciókban, illetve az egyik bank esetén felmerül a pénzmosás gyanúja is. A bukaresti jegybank pénzmosás megelőzésével foglalkozó csoportjának vizsgálata szerint a gyanús, külföldön kezdeményezett tranzakciók esetén a romániai pénzintézetek nem tettek eleget ügyfél-átvilágítási kötelezettségüknek. Bár a csalás külföldről ered, a romániai bankok segítettek eltussolni azzal, hogy nem megfelelően világították át az ügyfeleket.

A vizsgálat szerint a tizenhét bank közül legalább egy jobban benne volt az illegális ügyletekben, és a műveleteket ez az egyetlen egység bonyolíthatta le. Arra is fény derült, hogy számos bankszámla tulajdonosa egy dél-romániai eldugott falu több tucat lakosa, akik az eddigi vizsgálatok szerint ukrán és orosz állampolgárok társaságában jelentek meg a számlanyitáskor, de a számlára mindannyiszor külföldről futott be az első összeg. Az ügy még nem zárult le, további vizsgálatra van szükség ahhoz, hogy teljes legyen a kép, de az érintett bankok számából arra lehet következtetni, hogy igen nagy volumenű ügyről van szó.