Hol mossák tisztára a legtöbb pénzt?
Ha pénzmosásról van szó, egyből a „klasszikus” offshore helyszínekre gondolunk, pedig a világ vezető gazdasági nagyhatalmai is nyakig benne vannak a piszkos ügyletekben. Az Egyesült Államokban és a többi G7…
Szerző: Robert
Megreformálják a dubaji cégalapítást?
Az Egyesült Arab Emírségek még csak 50 éves, de a döntéshozók szerint itt az ideje egy alapos reformnak. A dubaji cégalapítás mellett a legfontosabb változások inkább a nőket és a…
A szupergazdagok megússzák az adóemelést?
A Fehér Ház még 2021. november elején adta ki a Build Back Better (3B) elnevezésű csomagot. Ebben többek között arról is szó van, hogy a szupergazdagokat, pontosabban a felső 5…
Az EU támogatja az offshore cégalapítást?
Az Oxfam uniós adószakértője szerint a Pandora-iratok kapcsán sáros országokat távolított el az EU az offshore feketelistájáról, éppen a botrány kirobbanásával egy időben, amivel tulajdonképpen nyíltan az adóelkerülés párjára állt.…
Még mindig értékes a magyar útlevél
A Henley Passport Index rangsorában Magyarország rendszeresen az élmezőnyben végez. 2021 harmadik negyedévében a 9. helyet csíptük meg, tehát a magyar útlevél értékesnek mondható. A rangsor ugyanakkor arra is rámutatott,…
Törökország is offshore?
A párizsi székhelyű Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) frissítette a terrorizmus finanszírozása és a pénzmosás ellen nem megfelelően fellépő részben offshore országok listáját. A listán egy EU-s ország, Málta is szerepel.…
Botrányt okoz-e még az offshore?
Az utóbbi évek egyik legnagyobb, az offshore bombája robbant október elején. A Paradise és Panama után itt vannak a Pandora-iratok. A közel 12 millió dokumentumból álló anyag összesen 35 vezető…
Az offshore feketelista frissítve
Még október elején frissítették az uniós pénzügyminiszterek az EU offshore listáját. Ennek értelmében három egzotikus offshore ország lekerült a szégyenpadról. Mostantól a Seychelle-szigetek, Anguilla, valamint a Dominikai Közösség is adózási…
Viszlát 500 eurós!
A nagy címletű és nagy értékű bankjegyek nagy kockázatot jelentenek, ezért betiltaná az 500 eurós bankjegyeket és felső értékhatárt szabna a készpénzben történő kifizetések számára a holland-, a belga-, a…
Szigorít a világ legnagyobb kriptoplatformja
A Binance a világ legnagyobb kriptotődzséje, amelynek a világ minden tájáról vannak ügyfelei. Az ügyfelek pedig aggodalmukat fejezték ki, miszerint az újfajta digitális valuták pénzmosásra használhatók fel. Persze nem csak…