A pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása kulcsfontosságú kérdés a globális pénzügyi ökoszisztéma stabilitásának szempontjából. Ez a törekvés talán Európában a kifejezettebb, ahol számos, igen súlyos pénzmosási esetet…
Feleannyi offshore tevékenységhez köthető hazai cég működik itthon, mint 7 évvel ezelőtt. A tendencia biztató, de aki szeretne, annak továbbra is van lehetősége rejtőzködni. 2016-ban Magyarországon nagyjából 700 olyan cég…
Nem túlzás azt állítani, hogy a koronavírus-járvány nem csak emberek százezreit, hanem a globális gazdaságot is lélegeztetőgépre kényszerítette. Április végén, május elején jött el az a pont, amikor a nemzetállamok…
A Global Witness jelentése szerint a legtöbb európai uniós tagállam nem teljesítette a nemzetközi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellenes törvény (AML) átültetésére vonatkozó vállalásokat. Az AML rendelkezés a pénzügyi…
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március elején világjárványnak minősítette az új koronavírust. Arról azonban kevés szó esik, hogy a csalók hogyan élhetnek vissza a COVID-19-cel. A vészhelyzetet sajnos sokan arra használhatják,…
A mesterséges intelligencia (AI) már nem utópia, hanem valóság. Szinte már nincs is olyan terület, ahol ne használnák, a pénzügyi világ sem kivétel. A pénzügyi szolgáltatások területére egyébként is jellemző…
A külföldi utazásra való felkészülés egyik legfontosabb lépése, hogy ellenőrizzük azon irataink érvényességét, amelyekkel be szeretnénk lépni az adott országba. Ha ezt nem tesszük meg időben, kellemetlen meglepetés érhet bennünket:…
Számos ponton mutat egyezést a Danske Bank botránnyal a román bankszektor mintegy felét érintő gyanús pénzügyi tranzakciósorozat. A Román Nemzeti Bank felügyeleti bizottsága derített fényt az ügyre, és bár még…
Az USA cégalapítás egyik legismertebb formája a korlátolt felelősségű társaság, vagyis az LLC. Ezen belül is legismertebb válfaja az USA cégalapításnak a delaware-i LLC. Az alábbi cikkünkben ezért bemutatjuk, hogy…
Az exit-tax, magyarul a tőkekivonási adó akkor merül fel, amikor egy társaság üzleti tevékenységének egészét, vagy egy részét külföldre helyezi, és az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke magasabb, mint az…