Nem csak a máltai cégalapítási lehetőségek miatt beszélnek mostanában sokat az országról, hanem Keith Schembrit miatt is, ugyanis a máltai Muscat kormány volt kabinetfőnökét pénzmosással, korrupcióval, hamis tanúzással és okirat-hamisítással…
Önmagában nem lenne nagy szám, hogy befektetésért állampolgárság jár, hiszen számos ország kínál aranyvízum programot, de most egy olyan térségről beszélünk, ahol még két évvel ezelőtt is elképzelhetetlen volt, hogy…
Az előrejelzések szerint a következő öt évben, vagyis 2025-ig, 27 százalékkal nő az ultra-high-net-worth-individual, vagyis a szupergazdagok száma világszinten, így mintegy 663.483 olyan ember lesz, akinek a vagyona meghaladja a…
A Chainanalysis blokklánc-kutató tanulmánya szerint tavaly 270 olyan kripto-láncot azonosítottak, ahol felmerül a pénzmosás gyanúja. Ezeken keresztül egyetlen év alatt 1,3 milliárd dollárnyi digitális pénzt mozgattak át, lekövethetetlenül. Ez az…
Az amerikai autóipari multi, az Aptiv, Szombathelyen 1800, Tatabányán 2000 embert foglalkoztat, és magát a gyártást továbbra is Magyarországon végzi. Viszont beszállítók 2020. december óta egy új, Írországban létrehozott cégnek…
A Paradise-iratok után ismét újságírók füleltek le pénzmosásgyanús cselekményeket, de ezúttal Európában, egész pontosan Luxemburgban. A feltárt adatok alapján Luxemburg befektetési alap piaca hemzseg a gyanús tranzakcióktól és offshore cégeltől,…
Az adóelkerülés ellen nem eléggé hatékonyan fellépő országokat, azaz az adóparadicsomokat felsoroló EU feketelista 2017-es elfogadása óta vitatéma, hogy az uniós szakminiszteri tanács annyira fellazította az Európai Bizottság által eredetileg…
Az EU számvevőszéke szerint az adóelkerülést és az offshore-ozást addig nem lehet felszámolni, amíg a tagállamok közötti adóügyi információcsere nem megfelelő. Az testület szerint nem csak az uniós jogszabályi keret,…
Több milliárd dollárnyi büntetést csengettek ki a bankok tavaly különböző pénzügyi visszaélések és offshore tevékenység miatt. Lássuk, mekkora volt a 10 legnagyobb banki bírság 2020-ban és melyik pénzintézet miért kapott…
Vége lehet a Facebook írországi adóoptimalizációs trükközésének, amivel eddig dollármilliárdokat spóroltak. Persze nem csak a Facebook, hanem több gigacég, például a Google és az Apple is ezzel a az offshore…