Az az utóbbi időben jelentősen megnőtt az kínaiak érdeklődése az ausztrál letelepedési kötvények iránt. Úgy tűnik, hogy a jelentős, 5 millió ausztrál dolláros befektetést követelő SIV vízum iránt a legnagyobb…
Film készült a Panama Papers néven elhíresült offshore botrányról. A pénzmosoda (The Laundromat) című filmet a Netflix forgatta Gary Oldman, Meryl Streep és Antonio Banderas főszereplésével, a rendező Steven Soderbergh…
Egy dubaji illetőségű ingatlanfejlesztő cég miatt ideiglenesen leállították Moldova aranyvízum programját. A Kleindienst-csoport a dubaji „Heart of Europe” projectben, ahol is hat európai országot építettek meg mesterséges szigetnek Dubaj partjainál,…
A gazdaságilag legfejlettebb országok (G7) legutóbbi csúcstalálkozóján megegyezés született arról, hogyan fogják megadóztatni a multinacionális technológiai vállalkozásokat. A találkozón komoly csörte volt a franciák és az amerikaiak között, miután utóbbiak…
A világon egyre népszerűbbek a számítógépes játékokkal rendezett versenyek. Az e-sportolóknak hívott játékosok számára már világbajnokságokat is rendeznek. Az egyik legnépszerűbb a Fortnite nevű lövöldözős játék, melynek világbajnokát komoly meglepetés…
Tavaly 20 százalékkal nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma, amelyek nyomán összesen 2,1 milliárd forintnyi tranzakciót akasztottak meg a hatóságok. A hatékonyság további növelése érdekében fejlesztik…
A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti. A focin kívül a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, és a letelepedési…
Európa országai szigorúbban felügyelnék a kriptovalutákat, mint amit az Európai Unió pénzmosás ellenes szabályozása (AML) megkövetel. A legtöbb tagállam saját hatáskörében a kötelezően előírtál szigorúbban ellenőrizné és szabályozná a kriptovaluta-ügyleteket.…
Egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot azok a külföldiek, akik az országot védelmezik. A kedvezmény a politikai okból üldözött orosz állampolgárokra is érvényes. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus közepén hozott egy…
Szaúd-Arábia adóhivatala irigyli az áfacsalás ellen bevetett magyar „találmányokat”. Emiatt korábban háromnapos látogatásra érkezett hazánkba egy, a szaúd-arábiai adóhivatal vezetőiből álló magas rangú küldöttség. A megbeszélés középpontjában a gazdaságfehérítésre irányuló…