Tavaly 20 százalékkal nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma, amelyek nyomán összesen 2,1 milliárd forintnyi tranzakciót akasztottak meg a hatóságok. A hatékonyság további növelése érdekében fejlesztik…
A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti. A focin kívül a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, és a letelepedési…
A Facebook júniusban jelentette be, hogy Libra néven saját kriptodevizát hoz létre online fizetések lebonyolítására, és 2020. elején elindítja a Calibra nevű alkalmazáson keresztül igénybe vehető szolgáltatást. A Librával a…
Európa országai szigorúbban felügyelnék a kriptovalutákat, mint amit az Európai Unió pénzmosás ellenes szabályozása (AML) megkövetel. A legtöbb tagállam saját hatáskörében a kötelezően előírtál szigorúbban ellenőrizné és szabályozná a kriptovaluta-ügyleteket.…
Egyszerűsített eljárással kaphatnak ukrán állampolgárságot azok a külföldiek, akik az országot védelmezik. A kedvezmény a politikai okból üldözött orosz állampolgárokra is érvényes. Volodimir Zelenszkij ukrán elnök augusztus közepén hozott egy…
Szaúd-Arábia adóhivatala irigyli az áfacsalás ellen bevetett magyar „találmányokat”. Emiatt korábban háromnapos látogatásra érkezett hazánkba egy, a szaúd-arábiai adóhivatal vezetőiből álló magas rangú küldöttség. A megbeszélés középpontjában a gazdaságfehérítésre irányuló…
Egyes vállalatok előszeretettel „használják” Mauritiust adóelkerülés céljából, így épp azokat a legszegényebb afrikai államokat rövidítik meg, ahol az üzleti vállalkozásaik vannak – derült ki a napokban napvilágot látott „Mauritius Leaks”-ből.…
Nem tartozásuk rendezésére, sokkal inkább érzékeny adatok megszerzésére „ugrottak be” hekkerek a bolgár adóhatósághoz. Ötmillió bolgár állampolgár személyes adatait, köztük a jövedelmükkel kapcsolatos információkat szereztek meg hekkerek, akik feltörték a…
Bár Washington megpróbált nyomást gyakorolni Franciaországra, ez nem nagyon hatotta meg a döntéshozókat, hiszen a kormány és a szenátus is elfogadta a digitális adóról szóló törvénytervezetet. Bruno Le Maire francia…
Adóamnesztiát hirdetett augusztus elején a román kormány. Az egymillió lejnél nagyobb tartozások visszafizetését különböző könnyítésekkel ösztönzik, az ennél kisebb összegű hátralékoknál pedig elengedik a büntetőkamatokat, amennyiben 2019. november 30-ig törlesztik…