Több, mint 10 ezer pénzmosás-gyanús ügylet Magyarországon

Tavaly 20 százalékkal nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma, amelyek nyomán összesen 2,1 milliárd forintnyi tranzakciót akasztottak meg a hatóságok. A hatékonyság további növelése érdekében fejlesztik az informatikai rendszert és megkezdi működését a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanács is.

A Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Iroda jelentése szerint tavaly mintegy 20 százalékkal, több mint tízezerre nőtt a pénzmosás és terrorizmus finanszírozásának gyanújára utaló bejelentések száma. A leggyakoribb bejelentők, nem meglepő módon, a bankok, takarékszövetkezetek, befektetési és más pénzügyi szolgáltatók voltak. A fentiek eredményeképp tavaly összesen 221 tranzakciót függesztettek fel, és mindent egybevetve 2,1 milliárd forintnak tisztára mosását akadályozta meg a rendszer.

A kormány is támogatja a pénzmosás elleni fellépést, ezért arról határoztak, hogy létrehozzák a Pénzmosás Elleni Koordinációs Tanácsot, melynek elnöke a pénz-, tőke- és biztosítási piac szabályozásáért felelős miniszter államtitkára lesz.