Ezek a pénzmosás gyanús „iparágak”

A professzionális futball is felkerült arra a listára, amin az EU a pénzmosás-gyanús iparágakat gyűjti. A focin kívül a vámmentes zónák, a nem bankok által üzemeltetett ATM-ek, és a letelepedési kötvények körüli üzletelés is bekerült a gyűjtésbe.

Brüsszel összesen 47 olyan tevékenységet határozott meg, ahol igen nagy a visszaélések esélye, hiszen ezekben az iparágakban nagyon nagy pénzek forognak, ráadásul sok esetben ellenőrizetlenül. Emiatt az EU a pénzmosás, adócsalás és korrupció elleni harcában kiemelt figyelmet fordít ezekre a tevékenységekre.

Az EU szerint a profi futball esetén a nagy és komplex szervezetek átláthatatlanul működnek, ami ideális környezetet termet a gyanús ügyletek lebonyolításához. Példának azt hozták, hogy sok esetben rengeteget keres egy játékos, vagy egy bíró, de a fizetésükből más is kap. Belgiumban le is buktak ezzel, de valószínűleg máshol is alkalmazott, bevett megoldásról van szó.

A Danske bank, a Deutsche bank, illetve az UBS pénzmosási botrányai miatt az EU kiemelten kezeli a pénzmosásgyanús területeket. A Financial Times cikke szerint azonban hiába nagyon szigorú az EU pénzmosás elleni szabályzata, a gyakorlati alkalmazása hagy némi kívánni valót maga után. A legnagyobb problémát az okozza a lap szerint, hogy a tagállamok közötti információcsere nem működik.