6 millió eurós csalás banki segítséggel
Egy olasz vagyonkezelő cég a svájci UBS bank segítségével 117 ügyfelet tévesztett meg és körülbelül 6 millió eurót csalt el. Az informátorok szerint a milánói Sofia Sgr vagyonkezelő közvetítőként használta…
Blog
Börtön járt az orvosdianosztikai központért
Túlárazva szerzett be különféle orvosdiagnosztikai eszközöket két magyar állampolgár 2008-ban, hogy ezzel minél nagyobb támogatást zsebelhessenek be – hívta fel a magyar hatóságok figyelmét az európai csalás elleni hivatal (OLAF).…
Az Egyesült Arab Emírségeké az évtized legjobb útlevele
Egyesült Arab Emírségeké lett az évtized legértékesebb útlevele. A www.passportindex.org összegzése szerint az arab ország olyan európai államokat utasított maga mögé, mint Németország, Finnország, Luxemburg és Spanyolország. Az Egyesült Arab…
Digitális adózás Európában – 2. rész
A digitális gazdaság jelentette kihívások kezelése már jó ideje téma Európában, hiszen az EU jelenlegi adórendszerei egyelőre nem tudnak ezzel mit kezdeni. A tagállamok közötti vita is jó ideje kezdődött, de az Európai…
Közös uniós pénzmosás elleni hivatalt hozhatnak létre
A négy legnagyobb EU tagállam, Németország, Franciaország, Spanyolország és Olaszország, valamit Hollandia és Lettország egy országok felett álló pénzmosás elleni hivatal felállítását szorgalmazzák. Az országok közös nyilatkozatot adtak ki, melyben…
Digitális adózás Európában – 1. rész
A digitális gazdaság jelentette kihívások kezelése már jó ideje téma Európában, hiszen az EU jelenlegi adórendszerei egyelőre nem tudnak ezzel mit kezdeni. A tagállamok közötti vita is jó ideje kezdődött, de az Európai…
Blokklánccal a darknet ellen?
Mostanság gyakorta attól hangos a sajtó, hogy a bitcoin és az egyéb kriptovaluták, mint például a Facebook által tervezett Libra, mennyire veszélyes lehet a terrorizmus és pénzmosás szempontjából, hiszen ez…
Komoly bírságot kaphat, aki nem készül fel a kötelező adatszolgáltatásra
2020. július 1-én lép életbe az EU az adóelkerülést megnehezítő, adatszolgáltatást előíró irányelve (DAC6), vagyis fél év alatt kell beazonosítani azokat a határokon átnyúló pénzügyi ügyleteket és konstrukciókat, amelyekről adatokat…
Nehezebb lesz az online adóelkerülés
Az Európai Parlament megszavazta az e-kereskedelemre vonatkozó új, általános forgalmi adó végrehajtási szabályait. Az új rendelkezések egyszerűsítik és erősítik az online termékértékesítés áfa szabályait. Jelenleg az unión kívül működő vállalatoknak…
Tunézia lekerült a feketelistáról
Tunézia lekerült a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem létrehozott Pénzügyi Akciócsoport (FATF) kormányközi szervezet feketelistájáról. A hírt maga Jusszef Sahíd tunéziai miniszterelnök jelentette be. A Tunéziai Központi Bank mellett…