A svájci kormány új pénzmosás elleni csomagot fogadott el, melynek értelmében az ügyvédekek, közjegyzők is átvilágíthatók lesznek. Az úgynevezett „due diligence” („kellő gondosság”) kiterjesztésére vonatkozó új pénzmosás elleni reform a…
Bővebben >>>
Egyre több intézményi befektető és portfoliókezelő használja részvényesi képviseleti tanácsadók szolgáltatásait. A szakember kutatással, tanácsokkal és ajánlásokkal segíti a befektetőket abban, hogy miként szavazzanak a tőzsdei részvénytársaságok közgyűlésein. Az Európai…
Bővebben >>>
Az Egyesült Arab Emírségek elindította aranykártya programját. Ezzel ugyan állampolgárságot nem, de állandó tartózkodási engedélyt szerezhetnek befektetők, orvosok, mérnökök és tudományos munkát végző szakemberek. Az első állandó tartózkodási engedélyeket, vagyis…
Bővebben >>>
A svájci UBS Banknak 40 ezer ügyfelének adatát kell átadnia a francia adóhatóságnak – döntött a svájci legfelsőbb bíróság. Korábban az adatátadás felfüggesztéséről egy alacsonyabb rendű bíróság döntött, ezt írta…
Bővebben >>>
Az EU tagállamok közötti adóviták gyors és hatékony rendezése érdekében új uniós szabályok létek életbe a kettős adóztatással kapcsolatban. A remények szerint az érintett vállalkozások és magánszemélyek számára így nagyobb…
Bővebben >>>
Az ausztrál adóhivatal is felveszi a kesztyűt az adóelkerülés, az adócsalás, a pénzmosás és a hasonló visszaélések ellen, és most a kriptopénzekkel elkövetett csalások kerültek célkeresztbe. A Sydney Morning Herald…
Bővebben >>>
Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) szerint a gazdasági bűnözés, a szervezett bűnözés, és a terrorizmus megnövekedett kockázata miatt egyre égetőbb a tagállamok szigorú fellépése a pénzmosás…
Bővebben >>>
Az USA 11 tagállamában legális és ebből 10-ben adóköteles a marihuána értékesítése. De egyátalán mi a marihuána? Hogyan adóztatják és mekkora többletbevételhez jutnak azok az államok, amelyek engedélyezték a marihuána…
Bővebben >>>
Az ausztrál pénzügyi felülvizsgálati szerv (AUSTRAC) külső vizsgálatot kért a PayPal helyi leányvállalatára. A sztori érdekessége, hogy maga a PayPal maga hívta fel a szerv figyelmét a hibára, de az…
Bővebben >>>
Az Európai Bíróság a Starbucksot felmentette, de a Fiatot a több tízmillió eurónyi elmaradt adó megfizetésére kötelezte. A döntés hatására a kávézólánc belekortyolhat a győzelem ízébe, az autógyár viszont begurulhat.…
Bővebben >>>