A digitalizáció az élet miden területét áthatja, így a bűnüldözést is segítheti. Napjaink egyik legnagyobb kihívást jelentő problémája a pénzmosás. A módszerek egyre kifinomultabbak, így a csalások elleni harc is egyre nagyobb erőfeszítéseket kíván.
Pát hete derült ki, hogy hogy a 34 éves klasszis Christiano Ronaldo a Juventusnál folytatja pályafutását. A klubváltásra százmillió euróért (32,4 milliárd forintért) kerül sor, és az ötszörös aranylabdás portugál sztár évi 30 millió eurót (9,7 milliárd forintot) fog keresni Torinóban.
Egy német adatvédelmi cég, a Kromtech Securtiy, hívta fel a figyelmet arra, hogy többek között a Clash of Clans, Clash Royale, a Marvel Contest of Champions és még jó néhány sikeres mobilos játékot pénzmosásra használnak a bűnözők.
Július 1-jétől elindult a gazdaságfehérítés újabb eszköze, az online számlázás, amelynek köszönhetően a Pénzügyminisztérium szerint 2018-ra akár 10 százalék alá is eshet az adóelkerülés.
Az Emírségekben június közepén bejelentett 10 éves tartózkodási engedély és a 100 százalékos külföldi cégtulajdonlás lehetősége nem csak a gazdaságot élénkítheti.
2018-ig egyetlen kormány sem tett valódi lépéseket a kriptovaluták szabályozása érdekében, így Málta az első, aki szabályozást dolgozott ki a kriptovalutákkal kapcsolatban.
Az Emírségekben (UAE) tömegével dolgoznak a magasan képzett külföldi munkavállalók, és rengeteg tengerentúli befektető is jelen van. Az „expatoknak” eddig nem volt lehetőségük hosszú távú tartózkodási engedély igénylésére, ami jelentősen megnehezítette a működésüket és munkájukat.
A BCG legfrissebb Global Wealth riportja szerint továbbra is Észak-Amerika a legvagyonosabb régió a világban és ott van a legmagasabb egy főre jutó vagyon is. Mindeközben az offshore országokban tartott vagyonok is egyre nőnek.
Előző cikkünkben körbejártuk, hogy melyik cég minősül offshore-nak és arra jutottunk, hogy attól hogy valaki külföldi céget alapít, nem feltétlenül vonatkoznak rá az offshore cégekhez kapcsolódó negatív következmények. Most azt fogjuk kifejteni, hogyan tudunk úgy külföldi céget alapítani, hogy az ne minősüljön offshore-nak.
Pár hónappal ezelőtt indított kártérítési pert a Paradise-papers ügy főszereplője, az Appleby ügyvédi iroda a brit Guardian és a BBC ellen, az iratok kiszivárogtatása miatt. Az ügyvédi iroda azonban bejelentette, hogy mégsem tesz jogi lépéseket.