Botrányhős lett a német nagybank
Ha a pénzmosási botrány nem lenne elég, korrupciós ügybe keveredett a német Deutsche Bank. Júliusban 75 millió dolláros büntetést kapott a német bank, most pedig egy újabb ügy 16 millióba…
Blog
Ezoterikus vagyonkezelési formák – Interjú
Bár a világ jelentősebb részén már évszázadok óta jelen van a bizalmi vagyonkezelés, a vagyonkezelő alapítványok és a magántőkealapok jogintézménye, nálunk csak nem rég jelentek meg ezek a paranormális struktúrák…
Megesett az évszázad könyvelési csalása?
A General Electric (GE) multinacionális vállalat sajtóhírek szerint összesen 38 milliárd dolláros könyvelési csalást követhetett el. Erre az átvizsgált jelentések és dokumentumok alapján, derült fény. Ha a számok stimmelnek, az…
Egyre több kínai vásárolna ausztrál letelepedési kötvényt
Az az utóbbi időben jelentősen megnőtt az kínaiak érdeklődése az ausztrál letelepedési kötvények iránt. Úgy tűnik, hogy a jelentős, 5 millió ausztrál dolláros befektetést követelő SIV vízum iránt a legnagyobb…
A pénzmosoda, avagy az offshore világ belülről
Film készült a Panama Papers néven elhíresült offshore botrányról. A pénzmosoda (The Laundromat) című filmet a Netflix forgatta Gary Oldman, Meryl Streep és Antonio Banderas főszereplésével, a rendező Steven Soderbergh…
Nyitva Szaúd-Arábia kapuja?
Azonnali vízumot kaphatnak a magánszektorban dolgozó külföldiek, mégis egyre többen hagyják ott a királyságot. Az azonnali vízummal vége a hónapokig tartó, hosszadalmas kérelmezési folyamatnak. A királyság Munkaügyi és Szociális Fejlesztési…
Idén már 4,2 milliárd dollárt loptak kriptocsalásokkal
A CipherTrace friss jelentése szerint 2019-ben eddig már 4,26 milliárd dollárt tettek zsebre a kiberbűnözők az év első felében a különböző kriptopénzekkel kapcsolatos csalásokkal. Az egész piacot károsító lopások érzékenyen…
Végre valódi bankot épít a Vatikán
Új rendeleteket fogadott el Ferenc pápa a Vatikán bankja kapcsán, kötelezővé téve többek között a külső könyvvizsgálatot. Az elfogadott rendeletek egy több mint hat éves banki reformfolyamat újabb mérföldkövét jelentik.…
Tovább gyűrűzik az UBS botrány
Még 2017-ben kezdtek el adócsalási ügyben nyomozni a német hatóságok a svájci székhelyű UBS bank ellen. A gyanú szerint ebben 2000 UBS-ügyfél lehet érintett. Németország korábban átadott egy listát a…
Felfüggesztették a moldáv aranyvízum programot
Egy dubaji illetőségű ingatlanfejlesztő cég miatt ideiglenesen leállították Moldova aranyvízum programját. A Kleindienst-csoport a dubaji „Heart of Europe” projectben, ahol is hat európai országot építettek meg mesterséges szigetnek Dubaj partjainál,…