Sírba vitt jelszavak
A bitcoinra szakosodott QuadrigaCX cég tulajdonosa Gerry Cotten állítólag meghalt és magával vitte a sírba azokat jelszavakat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az ügyfelek a pénzükhöz jussanak. Nem kevesebb, mint százhatvan…
Szerző: Robert
Újabb európai nagybank lehet érintett offshore ügyekben
Az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank is részese lehetett annak a sokmilliárd eurós pénzmosási ügynek, amelynek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt. Arról is érkezett hír, hogy a…
Pénzmosás lövöldözős játékkal
A világ legnépszerűbb online videojátékát használják bűnözők pénzmosásra – figyelmeztetett nemrégiben több kiberbiztonsági cég. A fejlesztő szigorú fellépést ígér. Több mint 2 millió felhasználóval a Fortnite nevű online lövöldözős játék…
Bővülhet a terrorizmust támogató országok listája
Szaúd-Arábia is rákerült azoknak az országoknak a listájára, amelyek nem teljesítik az Európai Uniónak a pénzmosás megfékezésére, illetve a terrorizmus finanszírozásának megakadályozására szolgáló irányelveit. Az Európai Unió 47 országot vizsgált…
A szlovákok is kedvelik az offshore cégalapítást
Egyre több offshore céget jegyeznek be északi szomszédunknál. A Bisnode tanácsadó cég adatai szerint tavaly Szlovákiában 4881 olyan céget regisztráltak, amelynek a tulajdonosa adóparadicsomba van bejegyezve. Ez több mint másfél…
Itt a montenegrói aranyútlevél!
Montenegró elindította „aranyútlevél” programját, melynek értelmében a következő három évben 2000 külföldi kaphat állampolgárságot befektetésért cserébe. A cél itt is – mint mindenhol, ahol ilyen, vagy hasonló program létezik-, a…
Aranyvízum: Spanyolország aranyérmes
Az elmúlt évtizedben több uniós tagállam is elindította letelepedési programját. Közülük az egyik legsikeresebb Spanyolország, amelyik több, mint 30 ezer „aranyvízumot” állított ki eddig. A spanyol program ráadásul az elmúlt…