Újabb európai nagybank lehet érintett offshore ügyekben

Az egyik legnagyobb svéd bank, a Swedbank is részese lehetett annak a sokmilliárd eurós pénzmosási ügynek, amelynek eddigi gyanúsítottja a dán Danske Bank volt. Arról is érkezett hír, hogy a francia bíróság adócsalás és pénzmosás miatt gigantikus, 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az UBS AG bankra, a legnagyobb svájci pénzintézetre.

Az SVT svéd tv csatorna jutott hozzá azokhoz a dokumentumokhoz, melyek szerint a Swedbanknál mintegy 4 milliárd eurónak megfelelő összeget mostak tisztára egy Észtországban működő leánycégén keresztül. Már korábban robbant a botrány, mi szerint a Danske Bank ügyleteit feltáró független vizsgálat arra jutott, hogy 2007 és 2015 között mintegy 200 milliárd euró folyt át a Danske Bank észtországi leányvállalatán, 15 ezer ügyfél számláin keresztül. A tranzakciók jelentős része gyanúsnak bizonyult, több tízmilliárd eurót moshattak tisztára az észtországi leányvállalaton keresztül. A piszkos pénzek főleg Oroszországból, de más volt szovjet köztársaságokból is érkeztek. A Danske Bank február közepén be is jelentette, hogy bezárja fiókjait Oroszországban és a balti államokban.

A Swedbank úgy került a képbe, hogy az SVT megszerezte a két bank ügyfelei között 2007 és 2015 között végrehajtott tranzakciókról szóló kimutatások egy részét, és a titkosított dokumentumok alapján úgy tűnik, hogy a Danske Bank észtországi fiókján átfolyó mintegy 200 milliárd euróból csaknem 4 milliárdnyi a Swedbank észtországi leánycégétől utaltak el úgy, hogy a feladók és/vagy a címzettek fantomcégek voltak. A Swedbank a hír napvilágra kerülését követően 14 százalékos mínuszban zárt.

Korábban az UBS AG svájci nagybank neve került szégyenlistára offshore tevékenységek elősegítése és pénzmosás gyanúja miatt. A gyanú azonban nem gyanú többé, és egy francia bíróság 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki az svájci bankra. Az összegből 3,7 milliárd euró a bírság, 800 millió euró pedig kártérítés a francia államnak. Az UBS közölte, hogy fellebbezni fog. Szakértők szerint a bírósági eljárás évekig elhúzódhat.