Az offshore cég önmagában teljesen legális vállalkozási forma, amelynek évtizedes hagyományai vannak. Ám segítségével olyan tevékenységet is lehet végezni, amely illegális. Lássuk mire NEM jó egy offshore cég!
Trust vagy Treuhand. Az angolszász és a német jogrendben e két szó jelöli a bizalmi vagyonkezelés intézményét. Magyarországon ez a fogalom viszonylag ismeretlen, hiszen mindössze két éve, az új Polgári Törvénykönyv március 15-i életbelépésével honosodott meg ez a jogintézmény.
Offshore botránytól hangos ezekben a napokban a hazai és a nemzetközi sajtó. A Süddeutsche Zeitung című német lap ugyanis megszerezte egy panamai ügyvédi iroda belső iratanyagát. Összesen 11,5 millió oldalnyi titkos dokumentumról van szó.
Az Egyesült Arab Emírségek bankrendszerének talán legegzotikusabb vonása az iszlám vallás szabályait követő pénzkezelési módszerek.
Az Emírségek bankjai egyre népszerűbbek az adóhatékony megoldásokat keresők körében. A helyi politikai vezetés és a Központi Bank együttműködésének köszönhetően az Egyesült Arab Emírségek ma már nemzetközileg is megbecsült pénzügyi központtal rendelkezik.
A Bitcoinhoz és az előre feltöltött fizetőkártyákhoz (prepaid card) kapcsolódó névtelenség ellen lép fel az Európai Unió.
A különféle országokban tevékenykedő, multinacionális cégeknek ezentúl jelenteniük kell külföldi tevékenységükről ott, ahol a tényleges tulajdonos illetőséggel rendelkezik, tehát ahol az anyavállalat van.
Az OECD nemzetközi adótervezés elleni akciótervei közül talán „az adóalap csökkentése aránytalan mértékű kamatlevonással” elnevezésű, az adózók körében rendkívül népszerű eljárás elleni fellépése a legnagyratörőbb terv.
Az ellenőrzött külföldi társaságok adózására vonatkozó szabályok szigorítása és azok végrehajtatása mindig az OECD legfontosabb adóügyi célkitűzései közé tartozott.
A Ciprusi Központi Bank tájékoztatása szerint a Bank of Cyprus-nál 2013. március 26-án rendelkezésre álló betétek 100,000 euro feletti részének 37,5%-át fogják átalakítani banki részesedéssé.