Az egyre szigorodó pénzmosás elleni szabályok (AML) már 2024-ben is komoly próbatétel elé állították a bankokat és fintech cégeket. A szigor célja egyértelmű; hatékonyan megakadályozni a bűncselekményekből származó piszkos pénzek…
Újra változott az EU adóparadicsomokat felsoroló feketelistája. Az Európai Tanács közlése szerint a „klasszikus” adóparadicsomok mellé felkerült Oroszország is. Ahhoz, hogy hazánk megfeleljen az EU jogrendnek, rendeletbe kellett ezt foglalni,…
A kormány november elején benyújtotta a parlamentnek a pénzmosás elleni törvény módosítását, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását. Az NAV-nál tárolt adathoz kizárólag az állami hatóságok férnek majd…
Az Egyesült Arab Emírségek nem véletlen kapta az “új-Svájc” becenevet: kedvező adókörnyezete, pezsgő gazdasága és biztos jogi környezete népszerű célponttá tette a külföldi vállalatok számára. 2018. január 1-jével került bevezetésre…
Bár a Digitális Fizetési Index negyedik kiadása a hazai elektronikus pénzforgalom fejlődését jelezte, a készpénz továbbra is a magyarok egyik kedvence. A digitális fizetések használata bővült, az infrastruktúra javult, a…
Vajon szükséges a köznyelvben csak “dubai vízum” néven ismert engedély, ha az Egyesült Arab Emírségekbe tervez utazni? Elegendő, ha érvényes útlevelünk kéznél van? Cikkünkben részletesen ismertetjük az érvényes szabályokat, melyeket…
A Magyar Nemzeti Bank (MNB) két új rendelettel váltja fel az eddigi pénzmosás és terrorizmus finanszírozás ellenes előírásait. Az egyik rendelet újdonságként részletezi a külső ellenőrzési funkció követelményeit, valamint szigorítja…
Európai Központi Bank (EKB) hiányosságokat talált a fintech cég pénzmosás és a pénzügyi bűnözés elleni rendszereiben. Az EKB hiányosságokat talált a Revolut belső ellenőrzési rendszereiben, ideértve az üzleti folyamatokat, a…
A családi vállalkozás olyan gazdasági szervezet, melyben a tulajdonlás, vezetés, irányítás és egyéb üzleti feladatok ellátása a családtagok felelőssége. Hazánkban több mint 130 ezer családi vállalkozás található, melyek gazdasági hozzáadott…
A letelepedési kötvény utódjaként is emlegetett új aranyvízum program lehetőséget nyújt a külföldi befektetőknek tartózkodási engedélyt és EU-s vízumot szerezni. Cikkünkben röviden összefoglaljuk a korábban elérhető letelepedési kötvény programot és…