Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…
Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…
Az Európai Unió Tanácsa döntött: hamarosan létre fog jönni a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA). A bizottság egyik fontos feladata egyebek mellett a kriptoszolgáltatók felügyelete lesz. Kicsit pontosabban; az AMLA többek…
Az Európa Tanács (ET) nemrégiben közzétett egy beszámolót, ahol azt írják, hogy Magyarország jobban teljesít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. Az ET szerint ez annak köszönhető,…
Lekerült Málta Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Erről titkos szavazással döntöttek június közepén, a FATF a plenáris ülésén Németországban. A szavazáson 37 joghatóság és két regionális szervezet – az Európai…
Végtelen történetnek tűnik a globális minimumadó kérdése. Most épp hazánk miatt nem történik előrelépés. Magyarország, egyedüli uniós tagállamként, ellenzi a 15 százalékban meghatározott globális minimális társaságiadó-kulcs bevezetését. Ennek nyomán többpárti…
Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) legfrissebb jelentése szerint hazánk javított a politikai közszereplőkre vonatkozó jogszabályain, de a virtuális pénzeszközöket sokkal szigorúbban kell szabályozni. Ez utóbbi…
Az Európa Tanács által 1999-ben létrehozott Korrupció Elleni Államok Csoportja (GRECO) célja a korrupció felszámolása az EU-ban. A GRECO még 2019-ben megfogalmazott 23 ajánlása Málta közül mindössze kettőt hajtott végre…
A világjárvány és az oroszok Ukrajna elleni agressziója miatt sokakban felmerül, hogy egy biztonságos országban állampolgárságot szerezzen, némi befektetésért cserébe. A Global Peace Index 163 országot rangsorol a szerint, hogy…
A BBC értesülése szerint letartóztatták Andrew Fahie-t, a Brit Virgin-szigetek miniszterelnökét Miamiban. A politikust alaposan csőbe húzták a nyomozók, ugyanis mexikói kartelltagoknak adták ki magukat, majd kokainügyben beszéltek meg vele…