RAK Digital Assets Oasis névre hallgat a világ első és eddig egyetlen digitális és virtuális eszközökkel foglalkozó társaságok számára fenntartott szabad kereskedelmi övezete, amit az Emírségekben hoztak létre. Mohammed bin…
A pénzmosás olyan fogalom, amiről valószínűleg már mindenki hallott különböző hollywoodi filmekből vagy egyéb történetekből. Tekintsük át, hogy mit is jelent valójában a pénzmosás, hogyan működik a gyakorlatban? Milyen technikákat…
Portugáliában lakhatási válság tombol. Ennek megszüntetése érdekében a portugál kormány bejelentett egy intézkedéscsomagot. Ebben többek között az is szerepel, hogy megszüntetik az egyébként is megosztó, és az EU által is…
Az Európai Parlament leváltott alelnökét, Eva Kailit, valamint három társát december 9-én tartóztatták le a belga hatóságok egy korrupciós ügyben indított nyomozás részeként. Úgy tűnik, hogy a szövevényes ügynek még…
Adminisztratív hiányosságok miatt 3,3 millió euró bírsággal sújtotta a holland központi bank (DNB) az amerikai Coinbase kriptopénzváltót. A törvényi előírások szerint a Hollandiában legálisan működni kívánó digitális-pénzeszköz szolgáltatóknak meg kell…
A görög hatóságok tájékoztatást kértek Panamától a Katarból Eva Kaili európai parlamenti képviselő számláira történő pénzátutalások kapcsán. A korrupcióval vádolt EP képviselőt, Eva Kailit jelenleg Brüsszelben tartják őrizetben. Panama ismert…
A cégeladás az egyik legnagyobb volumenű esemény, amit vállalkozóként átélhet az ember. Hiszen egyszer eljön az idő, amikor a felépített birodalmat át kell adni valaki másnak, hogy tovább ápolja azt.…
Az EU aggodalmát fejezte ki, mert Málta és Görögország nem szankcionálnak elegendő orosz vagyont, amit egy jelentés is alátámaszt. Málta kevesebb, mint 150 000 eurónyi orosz vagyont fagyasztott be, ami…
A ciprusi kormány 2023 januárjáig több, mint 200 főt fosztott meg a már megszüntetett aranyvízum program keretein belül szerzett állampolgárságtól. Igazán kellemetlen, hogy minden esetben lezárt ügyletről van szó, tehát…
A FATCA törvény célja az USA-n kívüli (azaz külföldi) pénzintézeteknél számlát vezető amerikai adóilletőséggel bíró természetes és jogi személyek azonosítása, valamint adataik amerikai adóhatóság részére történő lejelentése. A FATCA biztosítja,…