Blog

Az USA elkaszálja a globális mimimumadót?

A globális mimimumadó az utóbbi idők egyik legnagyobb port kavart témája volt. Vannak országok, akik teljes mellszélességgel támogatták, de Magyarország végig az ellenzők közé tartozott. Az Egyesült Államok nagy nyomást…

Bővebben >>>

Öt bank tisztázta a nevét

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) tavalyi vizsgálata során öt magyarországi banknál talált hiányosságokat a pénzmosás és terrorizmusfinanszírozási kockázatok azonosításával, kezelésével és csökkentésével kapcsolatban. Az érintett öt pénzintézet mostanra kijavította az…

Bővebben >>>

Hol van a pénzmosás paradicsoma?

A FATF jelentése szerint évente százmilliárd eurót mosnak tisztára Németországban. Ez már önmagában is sokkoló szám, de ami talán ennél is meghökkentőbb, az az, hogy ennek kevesebb, mint egy százalékát…

Bővebben >>>

Újra itt az útlevél toplista

A Henley & Partners legfrissebb negyedéves ranglistájaszerint az EU-s állampolgárok a világon szinte bárhova utazhatnak, és számos helyen még vízumra sincs szükségük. A magyar útlevél az értékelés szerint az előkelő…

Bővebben >>>

Történelmi döntés: bűnös egy svájci bank

Pénzmosásban való részvétel miatt bűnösnek találták és pénzbírsággal sújtották a svájci Credit Suisse bankot. Az ítélet példátlan, hiszen svájci pénzintézetet még soha nem találták bűnösnek pénzmosásos eset kapcsán. A bank…

Bővebben >>>

Szabályozott lesz az európai kriptopiac

Megszületett a MiCA, a kriptoeszközök EU-s szabályozásáról szóló rendelet. A rendelkezés hiánypótló, hiszen az EU eddig még nem alakított ki egységes szabályozási keretet a kriptoeszközökre, a kriptoeszköz-kibocsátókra és a kriptoeszköz-szolgáltatókra…

Bővebben >>>

Bitcoin: Brutális szabályok jönnek

Az Európai Unió Tanácsa döntött: hamarosan létre fog jönni a Pénzmosás Elleni Hatóság (AMLA). A bizottság egyik fontos feladata egyebek mellett a kriptoszolgáltatók felügyelete lesz. Kicsit pontosabban; az AMLA többek…

Bővebben >>>

Magyarország átlátható

Az Európa Tanács (ET) nemrégiben közzétett egy beszámolót, ahol azt írják, hogy Magyarország jobban teljesít a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni harc terén. Az ET szerint ez annak köszönhető,…

Bővebben >>>

Málta lekerült a szürkelistáról

Lekerült Málta Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) szürkelistájáról. Erről titkos szavazással döntöttek június közepén, a FATF a plenáris ülésén Németországban. A szavazáson 37 joghatóság és két regionális szervezet – az Európai…

Bővebben >>>