A Global Witness jelentése szerint a legtöbb európai uniós tagállam nem teljesítette a nemzetközi pénzmosás és a terrorizmus finanszírozás ellenes törvény (AML) átültetésére vonatkozó vállalásokat. Az AML rendelkezés a pénzügyi…
Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március elején világjárványnak minősítette az új koronavírust. Arról azonban kevés szó esik, hogy a csalók hogyan élhetnek vissza a COVID-19-cel. A vészhelyzetet sajnos sokan arra használhatják,…
A mesterséges intelligencia (AI) már nem utópia, hanem valóság. Szinte már nincs is olyan terület, ahol ne használnák, a pénzügyi világ sem kivétel. A pénzügyi szolgáltatások területére egyébként is jellemző…
A külföldi utazásra való felkészülés egyik legfontosabb lépése, hogy ellenőrizzük azon irataink érvényességét, amelyekkel be szeretnénk lépni az adott országba. Ha ezt nem tesszük meg időben, kellemetlen meglepetés érhet bennünket:…
Számos ponton mutat egyezést a Danske Bank botránnyal a román bankszektor mintegy felét érintő gyanús pénzügyi tranzakciósorozat. A Román Nemzeti Bank felügyeleti bizottsága derített fényt az ügyre, és bár még…
Az USA cégalapítás egyik legismertebb formája a korlátolt felelősségű társaság, vagyis az LLC. Ezen belül is legismertebb válfaja az USA cégalapításnak a delaware-i LLC. Az alábbi cikkünkben ezért bemutatjuk, hogy…
Az exit-tax, magyarul a tőkekivonási adó akkor merül fel, amikor egy társaság üzleti tevékenységének egészét, vagy egy részét külföldre helyezi, és az áthelyezett eszközök, tevékenységek piaci értéke magasabb, mint az…
Újabb kellemetlen eseményről számolt be az Egyesült Királyság államkincstárának pénzügyi titkára, Jesse Norman. Elmondása szerint fény derült arra, hogy a Netflix egyike azon multiknak, amelyek alacsonyabb adózású országokban optimalizálják az…
A pénzmosás elleni küzdelem és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozása kulcsfontosságú kérdés a globális pénzügyi ökoszisztéma stabilitásának szempontjából. Ez a törekvés talán Európában a kifejezettebb, ahol számos, igen súlyos pénzmosási esetet…
További országokkal egészült ki 2020. február 18-án az Európai Unióval adózási szempontból nem együttműködő országok és területek jegyzéke. Igaz, sokakat töröltek is onnan. Az EU “feketelistája” négy további országgal vagy…