Vizsgálat a holland ABN Amro Bank ellen

A feltételezések szerint a holland pénzintézet nem megfelelő gondossággal világította át az ügyfeleit és elmulasztotta a gyanús tranzakciók jelentését. A Deutsche Bankot pedig már meg is vádolták pénzmosással.

A holland ügyészség azért lépett, mert véget akar vetni a holland bankszámlákon keresztül bonyolított illegális ügyletek évek óta tapasztalt laza felügyeletének. A gyanús tranzakciók bejelentésének elmulasztása és a nem megfelelő ügyfél-átvilágítás is bevett gyakorlatnak számít, de ennek egyszer s mindenkorra véget akarnak vetni.

A pénzintézet a hírekre reagálva kijelentette, hogy teljes mértékben együttműködik a hatóságokkal. Jeroen van Maarschalkerweerd, az ABN Amro szóvivője szerint a bank is érzi, hogy bizonyos területeken van javítanivalója, majd azt is hozzátette, hogy nem érte őket váratlanul a vizsgálat. Wopke Hoekstra holland pénzügyminiszter aggasztónak titulálta a híreket. Hangsúlyozta, hogy kormány eltökélt a pénzmosás elleni küzdelemben, amiben a bankoknak fontos szerepük van van.

Nem az ABN Amro lenne az első pénzmosáson kapott bank az országban. Az ING-t tavaly mintegy 775 millió euróra (254 milliárd forintra) büntették, ugyanazért, amivel most az ABN-t vádolják; éveken keresztül megszegték a pénzmosás elleni szabályokat a nem megfelelő átvilágítási gyakorlat miatt.

Mindeközben Németországban 2019 egyik legnagyobb botránya, a Deutsche Bank ügy is folytatódik. Pénzmosásban bűnrészesség gyanúja miatt indult vizsgálat a Deutsche Bank német pénzintézet ellen a dán Danske Bank pénzmosási ügyével összefüggésben. A Deutsche Bank korábban nemzetközi fizetéseket hajtott végre a dán társaság megbízásából és bár 1,1 millió tranzakció esetében bejelentést is tett pénzmosásra utaló jelek miatt, a hatóságok szerint voltak olyan tranzakciók is, ahol a Deutsche Bank nem a törvényi előírásoknak megfelelően járt el.