Moneyval: szigorúbb fellépést a pénzmosás ellen!

Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága (Moneyval) szerint a gazdasági bűnözés, a szervezett bűnözés, és a terrorizmus megnövekedett kockázata miatt egyre égetőbb a tagállamok szigorú fellépése a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen.

A Moneyval 2018-as eredményeket feldolgozó éves jelentése szerint az egyik legégetőbb feladat az ügyészek és a bírók tájékozottságának és hatékonyságának növelése a pénzmosáshoz kapcsolódó bűncselekmények és a terrorizmus-finanszírozás megakadályozása érdekében. Megemlíti a jelentés továbbá modernkori rabszolgaságot, az emberkereskedelmet és a kényszermunkával összefüggő pénzügyi folyamatok felszámolását is. Kijelentették azt is, hogy a megnövekedett kockázatok miatt azonnali és szigorú intézkedéseket kell hozniuk a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen az Európa Tanács tagállamainak.

A jelentés elismerően szól Magyarországról. A dokumentum szerint hazánk igyekszik a FATF ajánlásainak megfelelni, így szépen lépdel előre a pénzmosás és a terrorizmus elleni küzdelemben. A Moneyval országjelentésében azt írta, hogy Magyarország az úgynevezett fokozott nyomonkövetési eljárás alatt marad, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen tett magyar intézkedések hatékonyságát és az ajánlásoknak való megfelelését ellenőrzi.

Az Európa Tanács Pénzmosás és Terrorizmus-finanszírozás Elleni Szakértői Bizottsága a tagországok pénzmosás és terrorizmus-finanszírozás elleni rendszerét, jogalkotását, gyakorlatát, intézkedéseit vizsgálja, értékeli, valamint elősegíti ezen intézkedések fejlesztését, harmonizálását.