Pakisztán és a pénzmosás

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen küzdő FATF (Pénzügyi Akciócsoport) eltávolította Pakisztánt a terrorizmust finanszírozó országok listájáról. A hírt az elnök, Raja Kumar jelentette be egy két napos párizsi tanácskozást követően.

A szervezet elnöke szerint Pakisztán felszámolta a technikai hiányosságokat, így már eleget tesz annak a két akciótervnek, amelyet a FATF dolgozott ki a számára 2018 júniusában, illetve 2021 júniusában. A listát és Pakisztán helyzetét legutóbb 2022 júniusában vették górcső alá. Ekkor az a döntés született, hogy Pakisztán továbbra is marad, de a helyszíni ellenőrzés után lekerülhet róla. Így is lett.

Pakisztán még 2018-ban került fel a listára, miután hiányosságokat tapasztaltak a terrorizmus finanszírozását kellő hatékonysággal megakadályozó mechanizmusokban. A listáról lekerülve Pakisztán hírneve jelentősen javulhat, hiszen nemzetközi szinten is mentesül a terrorizmus pénzelésének vádja alól. A pakisztáni kormány üdvözölte a döntést, és remélik, hogy ez majd ad egy lökést a gyengélkedő gazdaságának és a nemzetközi üzleti kapcsolatainak.

Az Európai Bizottság jegyzéket tart fenn azokról a nem uniós országokról, ahol a pénzmosás megelőzésére szolgáló rendszereiben hiányosságok mutatkoznak. Az ezen országokkal bonyolított pénzügyi tranzakciók során kiegészítő ügyfél-átvilágítási intézkedéseket kell alkalmazni. A FATF listán jelenleg 23 ország szerepel. Egyetlen európai országként Albániát találjuk rajta, és mások mellett Szíria, az Egyesült Arab Emírségek, Barbados, Haiti, Törökország nevével is találkozhatunk.