Szaúd-Arábia feketelistán

A szaúdi kormány sajnálatát fejezte ki amiatt, hogy az Európai Bizottság felvette az országot az Európai Bizottság (EB) a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása ellen nem elég hatékonyan fellépő országok tervezett feketelistájára.

A viszony jelenleg eleve feszült Rijád és az európai kormányok között Jamal Hasogdi szaúdi újságíró Szaúd-Arábia isztambuli konzulátusán történtek miatt és az EB döntése olaj lehet a tűzre. A Bizottság a február elején közölte, hogy további hét országot, köztük Szaúd-Arábiát és Panamát, is fel akarja venni a jelenleg 16 ország országot tartalmazó feketelistára, olyanok közé, mint Irán, Irak, Pakisztán, Etiópia és Észak-Korea.

A frissített listán olyan kiemelt kockázatot jelentő államok szerepelnek, amelyeknek súlyos hiányosságaik vannak a pénzmosás és a terrorfinanszírozás megelőzésére vonatkozó előírásaikban. A feketelistára kerülő országok állampolgárai szankciókra számíthatnak. Például a szokásosnál is szigorúbb ellenőrzéseken kell majd átesniük, ha gazdasági tevékenységet akarnak folytatni az Európai Unióban, de a lista komoly nemzetközi presztízsveszteséget is jelent. A dokumentumot még az Európai Unió jogalkotó társszerveinek is jóvá kell hagyniuk. Diplomáciai források szerint Franciaország és Nagy-Britannia ellenzi Szaúd-Arábia felvételét a listára.

Vera Jourová igazságügyi EU biztos szerint az EU a világ legszigorúbb pénzmosás elleni szabályozását hozta meg, de emellett biztosítani kell azt is, hogy a más országokból származó piszkos pénzek se jussanak be pénzügyi rendszerbe. Felhívta továbbá a jegyzékben szereplő államokat, hogy mielőbb orvosolják hiányosságaikat.