Kriptorazzia Németországban

A német hatóságok 47 kriptotőzsdén hajtottak végre rajtütésszerű razziát, melynek során számos bűncselekményt tártak fel.

A hatóság azokat a platformokat vette górcső alá, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára az anonim váltást a hagyományos pénznemek és a kriptovaluták között. Ez ugyanis illegális, hiszen a pénzmosás elleni törvények értelmében a megfelelő ügyfél-azonosítás kötelező. A hatóságok szerint ezek a platformok a hiányos ügyfélazonosítási protokoll miatt nagy mértékben segítettek elrejteni a piszkos úton szerzett pénzek eredetét, így illegális kereskedési felületként működtek, kifejezetten pénzmosás céljából. Ezen felül több felhasználót ransomware csoportokkal és darknet-kereskedőkkel is összefüggésbe hoztak.

A német hatóságok elkötelezetten harcolnak a kibertámadások és a pénzmosás ellen. Ez a razzia is annak bűnmegelőzési stratégiának a része, amellyel az illegális pénzek áramlását próbálják megakadályozni. A stratégia hatékonynak tűnik, mert Németország több sikert is elkönyvelhetett az elmúlt időszakban. A ChipMixer szerverparkjának lefoglalása eredményeképpen például 90 millió eurót sikerült visszaszerezniük, de több illegális piactér, például a Kingdom Market lekapcsolásával is büszkélkedhetnek.

Németországban már létezik egy átfogó szabályozási keret a kriptovalutákra vonatkozóan. Ez szigorú pénzmosás elleni törvényeket foglal magában, aminek a kötelező ügyfélazonosítás is a része. A szakemberek szerint ezek az eredmények más országokat is ösztönözhetnek arra, hogy vizsgálják felül, és ha szükséges, akkor szigorítsák a saját szabályozásukat.