Így mossák tisztára a kriptopénzeket

A blokklánc-nyomozó, ZachXBT olyan csalókat azonosított, akik számos kriptovaluta csaláshoz kötődő projekthez nyújtottak likviditási forrásokat. Az érintett blokkláncok többek között a Base, a Solana, a Scroll, az Optimism, az Arbitrum, az Ethereum és az Avalanche.

A hír hallatán három kriptoprojekt már el is tűnt, mert kiderült, hogy lopott kriptopénz volt a projekt mögött. Ezek likviditását ZachXBT korábbi hackelések során ellopott kriptopénz eszközökre vezette vissza. Az érintett tárcákat korábban több, ún. rug pull csalás finanszírozására használták. A rug pull során kvázi kihúzzák a szőnyeget a befektetők lába alól, hiszen a projekt mögött álló csapat egyszerűen lelép az összegyűjtött pénzzel. A csalók pénzt gyűjtenek a befektetőktől egy új token eladásával. Később leállítják a projektet és nyom nélkül eltűnnek, ellopva az összegyűjtött pénzeszközöket, és értéktelen tokeneket hagyva az átvert befektetőknek. A csalásra az X-en hívták fel a figyelmet, mi után a kriptoprojektek webhelyeit és közösségi médiafiókjait is törölték.

A lopott kriptopénzt tisztára kell mosni. A szakemberek szerint az ellopott kriptopénz eszközöket új kriptoprojektek létrehozására használják fel, amelyek célja a befektetők átverése. Látható, hogy a piszkos pénzt további piszkos eszközzel mossák tisztára. Kiemelten fontos tehát, hogy befektetőként mindig körültekintően járjunk el; alapos kutatás, háttérellenőrzés és például a könyvvizsgálói jelentés valódiságának ellenőrzése minden esetben javasolt. Márciusban egyes népszerű blokkláncokon 18-szorosára nőtt az adathalász csalásokból ellopott kriptovaluta források összege januárhoz képest. A Scam Sniffer platform szerint csak márciusban körülbelül 3,35 millió dollárt loptak el adathalász csalóktól a Base blokkláncán keresztül. Az elemzők további növekedésre számítanak, mivel a láncon lévő eszközök és aktív felhasználók száma rohamosan növekszik, így egyre több a csaló is.