Jogi személy és a pénzmosás

A 49 tagú Európa Tanács üdvözölte, hogy 17 ország teljes egészében átemelte saját jogi környezetébe a Varsói Egyezményben foglaltakat, melynek 10. cikke és annak rendelkezései szerint a jogi személyek is felelősségre vonhatók pénzmosási ügyekben.

Az egyezményt implementáló országok azt vállalták, hogy a nemzeti jogszabályi kereteiken belül is biztosítják a jogi személyek felelősségre vonhatóságát pénzmosási bűncselekmények esetén. Ezen felül biztosítják azt is, hogy a bűncselekményekben érintettekkel szemben erőteljes és jelentős visszatartó erővel rendelkező büntetéseket, beleértve a pénzügyi szankciókat is, szabnak ki.

Az Európa Tanács üdvözölte, hogy Magyarország is az egyezmény szerint jár el, ha felmerül a pénzmosás gyanúja. A tanács további, a hatékonyabb ítélkezési folyamatot célzó fejlesztést is javasolt. A pénzmosás felszámolásával foglalkozó, valamint a terrorizmus finanszírozásáról szóló Varsói Egyezményt Magyarország mellett Azerbajdzsán, Ciprus, Görögország, Grúzia, Horvátország, Lettország, Litvánia, Málta, Moldova, Olaszország, Portugália, Románia, San Marino, Szerbia, Szlovákia és Svédország ültette át teljes mértékben a saját jogrendjébe.