Ügyfélélmény kimaxolva? Adócsalással segíthette ügyfeleit több nagy bank is.

A gyanú szerint több mint 100 milliárd euró értékű kárt okozhatott az a nagyszabású csalási ügy, amiben öt nagy bank is érdekelt lehet Franciaországban és Németországban.

A párizsi pénzügyi ügyészség (PFNP) közlése szerint jelenleg öt bank ellen folyik nyomozás lehetséges súlyos adócsalás és/vagy pénzmosás miatt: a Société Générale, a BNP Paribas, annak leányvállalata, az Exane, a Natixis és az HSBC. A hatóság egy olyan „trükkös” módszer miatt kezdett vizsgálódni, amely lehetővé teszi, hogy a tehetős ügyfelek elkerüljék osztalékuk adóztatását. A gyanú szerint ezt a technikát az említett bankok előszeretettel alkalmazták.

A vizsgálódás nem most, hanem még 2021 decemberében kezdődött, tehát az akciót több hónapos előkészület előzte meg. A meglehetősen nagyszabású nyomozás több mint 150 nyomozó ügynök részvételével zajlik. Ezen felül hat ügyész vett részt a razziák lebonyolításában, amelyeket a Correctiv német oknyomozó hírportál 2018-ban „CumEx-akták” néven hozott nyilvánosságra.

A globális bankszektor helyzete nem túl rózsás az utóbbi években. Számos globális nagybank bukott bele pénzmosásos ügyekbe, ahol végül milliárdos büntetéseket kellett befizetniük. Az Európai Bankfelügyeleti Hatóság (EBA) szerint a szektor rendkívül érzékeny a működési zavarokra. Véleményük szerint a bankok sérülékenysége recessziót eredményez, ami a befektetőket a kriptovaluták irányába tereli, tovább súlyosbítva ezzel a pénzintézetek helyzetét.