Botrányhős lett a német nagybank

Ha a pénzmosási botrány nem lenne elég, korrupciós ügybe keveredett a német Deutsche Bank. Júliusban 75 millió dolláros büntetést kapott a német bank, most pedig egy újabb ügy 16 millióba fájhat neki.

2019. áprilisban robbant ki a Deutsche Bank botrány. Azóta sorra jönnek büntetések. Május közepén a Panama-iratokból kinyert információk alapján tartott razziát 14 német bankfiókban a rendőrség, illetve nyolc magánembernél is házkutatást tartottak, hogy a Deutsche Bank offshore tevékenységével kapcsolatosan feltételezett adócsalásra bizonyítékot keressenek. Az ügy még folyamatban van, de a büntetések ettől függetlenül is gyűlnek.

A júniusi, 75 millió dolláros büntetést a Deutsche Bank két leányvállalatára szabta ki az amerikai tőzsdefelügyelettől (SEC). A SEC vizsgálata szerint a német pénzintézet szabálytalanul kezelte az amerikai letéti jegyeket (ADR). A Deutsche Bank annak ellenére beleegyezett a bírság kifizetésébe, hogy nem ismerte el a bűnösségét, bár nem is tagadta azt. A büntetésen felül a kétes módon szerzett nyereséget is vissza kell fizetnie.

Nemrégiben az amerikai tőzsde- és piacfelügyelet (SEC) fedezett fel visszaéléseket a banknál, és szabott ki 16 millió dolláros bírságot azért, mert tudomásukra jutott, hogy a bank magas beosztású hivatalnokok hozzá nem értő rokonait alkalmazták a jövedelmező üzletek érdekében. Ez a gyakorlat leginkább Ázsiában és Oroszországban volt jellemző.

A bank megsértette az amerikai korrupció ellenes törvényeket, ami 16 millió dollárba fok nekik fájni. Arra is fény derült, hogy számos dokumentumot is meghamisítottak azért, hogy eltusolják a korrupt eljárást.