Az egyre szigorodó pénzmosás elleni szabályok (AML) már 2024-ben is komoly próbatétel elé állították a bankokat és fintech cégeket. A szigor célja egyértelmű; hatékonyan megakadályozni a bűncselekményekből származó piszkos pénzek…
Újra változott az EU adóparadicsomokat felsoroló feketelistája. Az Európai Tanács közlése szerint a „klasszikus” adóparadicsomok mellé felkerült Oroszország is. Ahhoz, hogy hazánk megfeleljen az EU jogrendnek, rendeletbe kellett ezt foglalni,…
A kormány november elején benyújtotta a parlamentnek a pénzmosás elleni törvény módosítását, amely kötelezővé teszi a magántőkealapok végső tulajdonosainak azonosítását. Az NAV-nál tárolt adathoz kizárólag az állami hatóságok férnek majd…
A Wall Street Journal információi alapján a Morgan Stanley ügyfeleinek jelentős része magas kockázatú kategóriába tartozik pénzmosás szempontjából. A pénzintézet ellenőrzési rendszere is kívánni valót hagy maga után, amivel ők…
Az Egyesült Arab Emírségek nem véletlen kapta az “új-Svájc” becenevet: kedvező adókörnyezete, pezsgő gazdasága és biztos jogi környezete népszerű célponttá tette a külföldi vállalatok számára. 2018. január 1-jével került bevezetésre…
Bár a Digitális Fizetési Index negyedik kiadása a hazai elektronikus pénzforgalom fejlődését jelezte, a készpénz továbbra is a magyarok egyik kedvence. A digitális fizetések használata bővült, az infrastruktúra javult, a…
Oroszország FATF-tagságát 2023 februárjában felfüggesztették, egy évvel azután, hogy Moszkva megtámadta Ukrajnát. Ennek ellenére az ország nem került fel sem a fekete, sem a szürkelistájukra. A közeljövőben ez azonban megváltozhat.…
Költségvetési csalás miatt vádat emeltek Nobilis Kristóf milliárdos üzletember ellen az Agrárminisztériumot érintő, több mint kétmilliárd forintos, hűtlen kezeléssel összefüggő ügyben. Nobilis Kristóf Nobilis Márton, az agrártárca államtitkárának apja. A…
A német hatóságok 47 kriptotőzsdén hajtottak végre rajtütésszerű razziát, melynek során számos bűncselekményt tártak fel. A hatóság azokat a platformokat vette górcső alá, amelyek lehetővé tették a felhasználók számára az…
A gigacégek adóelkerülése és ügyeskedése évtizedes probléma. Az évek során sok esetben bírósági ügy lett az ilyen ügyekből, többek között az Amazon, a Google és az Apple is kapott már…