Pénzmosásra gyanakszik az EU az Emírségekben

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság (ESMA), az EU pénzügyi piacokat szabályozó és felügyelő hatósága megvonta a bizalmat dubaji klíringintézet és elszámolóháztól (Commodities Clearing Corporation – DCCC), mert felmerült a pénzmosás gyanúja.

Az Európai Értékpapír-piaci Hatóság, az ESMA, már tavaly megpróbálta feketelistára tenni a DCCC-t, ami ellen az érintett természetesen fellebbezett. A fellebbviteli bizottság szerint azonban nem bizonyosodott be, hogy a DCCC-vel szemben támasztott gazdasági követelmények aránytalanok lennének, így az ESMA határozata életbe lépett. A döntés értelmében az EU nem ismeri el az Egyesült Arab Emírségekben működő elszámolóházakat sem.

Bár a DCCC a Közel-Kelet legnagyobb és legdiverzifikáltabb elszámolóházaként aposztrofálja magát, az ESMA szerint a lépésnek nem lesz hatalmas pénzügyi hatása. Az ESMA adatai szerint ugyanis a DCCC-nél elhelyezett letéti fedezet körülbelül 9000-szer alacsonyabb, mint a Londoni Értéktőzsde esetén. Maga a DCCC nem reagált a döntésre.

Az EU pénzmosási feketelistájának története kissé ellentmondásosan alakult. Az Európai Bizottság 2019-ben megpróbálta például Szaúd-Arábiát felvenni a listára, de ezt megvétózták. Az Egyesült Arab Emirátusok egyébként tavaly került fel, Dél-Afrika, Gibraltár és Észak-Korea mellé.