Nagy a mozgás a pézmosás-ellenes listán

A Pénzügyi Akció Munkacsoport (FATF) elégedetlen, ezért szürkelistára tette Bulgáriát, míg más országok (Egyesült Arab Emírségek, Gibraltár kilépési, Albánia, a Kajmán- szigetek, Panama és Jordánia) lekerülhet a nem megfelelő pénzmosás ellenes intézkedésekkel rendelkező országok listájáról.

A szervezet az alábbi 22 országot vizsgálta felül 2023 júniusa óta; Albánia, Barbados, Burkina Faso, Kambodzsa, Kajmán-szigetek, Kongói Demokratikus Köztársaság, Gibraltár, Haiti, Jamaica, Jordánia, Mali, Mozambik, Nigéria, Panama, Fülöp-szigetek, Szenegál, Dél-Afrika, Dél-Szudán, Tanzánia, Törökország, Egyesült Arab Emírségek és Uganda. Kamerun, Horvátország, Szíria és Vietnam esetén a FATF a jelentéstétel elhalasztása mellett döntött, míg Bulgáriát fokozott megfigyelés céljából vette fel a szürke-listára.

A FATF szerint Bulgária magas szintű politikai kötelezettséget vállalt arra, hogy együttműködik velük és a MONEYVAL-lal, annak érdekében, hogy az ország pénzmosás és terrorizmus finanszírozás-ellenes politikája hatékonyabb legyen. A FATF cselekvési tervet dolgozott ki, ami magába foglalja a fennmaradó megfelelősségi hiányosságok kezelését. Az Egyesült Arab Emirátusok és Gibraltár esetében a FATF megállapította, hogy sikeresen végrehajtották a cselekvési tervben foglaltakat, de biztosítani kell, hogy továbbra is elkötelezettek az eredmények fenntartása érdekében. A listáról lekerülő országok üdvözölték a FATF döntését.