Korrupciós botrány az Európai Parlamentben – A panamai szál

A görög hatóságok tájékoztatást kértek Panamától a Katarból Eva Kaili európai parlamenti képviselő számláira történő pénzátutalások kapcsán. A korrupcióval vádolt EP képviselőt, Eva Kailit jelenleg Brüsszelben tartják őrizetben.

Panama ismert adóparadicsom, és mint ilyen, más helyszínekhez képest mértékeltebb pénzügyi átláthatóság jellemzi. Charalampos Vourliotis, a görög pénzmosás ellenes hivatal elnöke arra szeretne választ kapni a panamai hatóságoktól, hogy történt-e átutalás körülbelül 20 millió euró értékben Katarból olyan számlákra, amelyeket Kaili vagy családtagjai nyitottak.

Már a görög kérelem beadása előtt is felröppent a hír a lehetséges panamai kapcsolatról. A közösségi médiában megjelent bejegyzésekben a Kaili és családtagjai Katarból származó összegeket fogadó, panamai számláinak banki dokumentumait mutatták be. A számlákat a panamai Bladex Banknál vezették, és azok Kaili, illetve apja, Alexandros Kailis és anyja, Maria Ignatiadou nevén vannak. Az információk szerint a számlák 20 millió euróról szólnak.

Kaili ügyvédje, Michalis Dimitrakopoulos szerint ügyfele ártatlan és a számlák egész egyszerűen hamisítványok. Az ügyvéd arra kérte a görög hatóságokat, hogy kérjenek segítséget Panamától a Katarból Eva Kailinak küldött „misztikus” utalások ügyében és segítsenek igazolni, hogy a számlák hamisak. Vourliotis ezzel szemben arra kérte a panamai hatóságokat, hogy nézzenek utána, hogy vannak-e Kaili vagy családtagjai nevén számlák, valamint kérte az esetleges pénzügyi tranzakcióik másolatait.

Eva Kailit, aki egyébként korábban az Európai Parlament alelnöke volt, 2022. december 9-én tartóztatták le. A vád szerint Kaili Brüsszel katari lobbitevékenysége körüli kétes ügyletekben vett részt. A vádlottak között megtaláljuk Kaili partnerét, egy korábbi EP-képviselőt, illetve egy civil szervezet vezetőjét is.