6 millió eurós csalás banki segítséggel

Egy olasz vagyonkezelő cég a svájci UBS bank segítségével 117 ügyfelet tévesztett meg és körülbelül 6 millió eurót csalt el.

Az informátorok szerint a milánói Sofia Sgr vagyonkezelő közvetítőként használta az UBS-t, hogy ügyfelei számára pénzeszközöket helyezzen el és mozgasson 2013 és 2017 között. A források szerint a vizsgálat véget ért, és az ügyészek várhatóan vádat emelnek és bíróság elé kerül az ügy. További vádként felmerül még a hatóságok akadályozása és az, hogy a bank elmulasztotta a gyanús tranzakciókat bejelenteni. A források szerint 23 embert, köztük az UBS korábbi olaszországi vezetőjét, Fabio Innocenzi-t, gyanúsították meg.

Az vád szerint a vagyonkezelő csalást követett el, mert 117 ügyfél esetében az átlagnál magasabb díjakat alkalmazott, és elhallgatta előttük, hogy ennek milyen negatív következményei lehetnek. A milánói székhelyű Sofia Sgr-t az ügy nyilvánosságra kerülése után felszámolták. Az UBS nem kívánta kommentálni a folyamatban lévő jogi eljárásokat.

A svájci bankra egyébként még 2018 végén 3,7 milliárd eurós rekordbüntetést kért a francia ügyészség adócsalás miatt. 2019 februárban már meg is született a döntés: a francia bíróság 4,5 milliárd euró büntetést szabott ki a legnagyobb svájci pénzintézetre. A bíróság szerint az UBS hozzásegítette franciaországi ügyfeleit az adóelkerüléshez és az így szerzett pénz tisztára mosásához. A bíróság által kivetett összegből 3,7 milliárd euró a bírság, 800 millió euró pedig a francia államot ért kár megtérítése.